Практический семинар

Целевая аудитория: руководители банков, курирующие деятельность служб внутреннего контроля и экономической безопасности, руководители служб внутреннего контроля и экономической безопасности.

Актуальность: увеличение объема кредитных операций российских банков, новые требования Банка России к созданию соответствующих резервов, уровню прозрачности и качеству источников капитала, рост числа слияний и поглощений банков сопровождаются расширением многообразия операционных, стратегических, правовых и иных видов банковских рисков. Их идентификация и анализ в современных российских условиях должны базироваться на комплексной системе мониторинга фактов и событий в сфере интересов банка, ключевую роль в которой призваны сыграть подразделения экономической безопасности.

Программа

Шатских С.И., заместитель начальника Управления безопасности и защиты информации МГТУ Банка России, к.т.н.

Бабкин В.В., заместитель начальника Управления безопасности и защиты информации МГТУ Банка России.

  • Особенности современных банковских рисков в российских условиях. Субъективные факторы кредитных рисков как объект анализа службы экономической безопасности. Специфика исходных данных и процедур их обработки при идентификации и анализе рисков вызванных конкретными объектами и событиями.
  • Практические приемы и методики риск-анализа объектов. Проверка заемщиков. Проверка достоверности предоставляемых потенциальным заемщиком учредительных и финансовых документов. Анализ косвенных признаков финансовых проблем заемщика-юридического лица.
  • Признаки теневой специализации фирм: фирмы-"фантомы", "жиро-фирмы", "прокладки" и др.
  • Оценка финансового состояния кредитной организации-партнера на рынке МБК;
  • Анализ структуры собственности банка и выявление рисков незаконного происхождения капитала;
  • Источники получения сведений об объектах анализа и законодательство по защите информации;
  • Организация сведений в собственном интегрированном банке данных для параллельного мониторинга множества рисков в динамике. Модели рисков как основа для распознавания и прогнозирования проявлений рисковых ситуаций;
  • Кредитные бюро как инструмент распознавания кредитных рисков.

Стоимость участия в мероприятии: 8000 руб. (НДС не облагается)

Место проведения: Москва, 1-ая Дубровская ул., 1а

Регистрация и получение дополнительной информации: info@ipfs.ru , (095) 231-2225, 775-2225.