10 декабря, понедельник 20:04
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Принятие на расчетное обслуживание юридического лица «под ключ». Весь цикл от переговоров до закрытия счета.

В ходе семинара будут даны подробные разьяснения по принятию на расчетное обслуживание юридического лица «под ключ» и будет представлен весь цикл от переговоров до закрытия счета.

Санкционный комплаенс

Практический пример реализации требований по внедрению МСФО 9 во внутренних документах кредитной организации

(с приложением примера Методики оценки обесценения финансовых активов и расчетных файлов)

Как себя вести при проверке?

Механизм реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании (отказники).

Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (биометрия).

Внутренний контроль – передовой (международный) опыт и практики организации внутреннего контроля первой линии защиты

(Настоящий семинар подготовлен нами для всех подразделений, руководителей и сотрудников банка (кроме СВК, СВА, СУР))

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)

– имплементация в Российской Федерации