19 сентября, среда 14:27
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Критерии Деловой репутации (№281-ФЗ)

29 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций".

Механизм реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании (отказники).

Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (биометрия).

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)

– имплементация в Российской Федерации

Залоговая экспертиза: проверка и оценка основных видов материальных активов и бизнеса

Участникам будут представлены методы, используемые в целях оценки материальных активов и бизнеса (new!).

Санкционный комплаенс

Разъяснения по применению отчета Департамента Казначейства США «О олигархах и полугосударственных субъектах Российской Федерации, как того требует раздел 241 Закона о противодействии противникам через санкции» (закон «О противодействии противникам США посредством санкций» - CAATSA).

Механизм реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании (отказники).

Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (биометрия).

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией»

(GATCA - AEoI - CRS) – имплементация в Российской Федерации