16 сентября, понедельник 01:12
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций

В ходе семинар высококвалифицированный специалист Банка России даст подробные рекомендации для Работы НФО по ПОД/ФТ с учетом последних изменений законодательства РФ и нормативных документов регулятора.

Целевой инструктаж для начинающих по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Проверки надзорных органов

Банковские операции: изменения законодательства, судебная практика (программа повышения квалификации)

Учет требований законодательства о ПОД/ФТ при осуществлении валютного контроля

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)

– имплементация в Российской Федерации

Практические вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства по ПОД/ФТ

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг

Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Новый порядок работы кредитных организаций в области ПОД/ФТ

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.