10 декабря, понедельник 22:49
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Санкционный комплаенс

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг

Важные изменения в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций: комментарии практиков, Банка России и Службы Банка России по финансовым рынкам

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Новый порядок работы кредитных организаций в области ПОД/ФТ

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

ПОД/ФТ: Новации в законодательстве - актуально, профессионально, интересно и полезно о ПОД/ФТ

Последние изменения законодательства в области ПОД/ФТ: Комментарии Банка России

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ для поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций

Целевой инструктаж для начинающих по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Как себя вести при проверке?

Механизм реабилитации лиц, включенных в сообщения об отказе в обслуживании (отказники).

Технологические аспекты механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических параметров (биометрия).