21 апреля, воскресенье 03:08
Bankir.Ru

Мероприятия АНО ДПО «Институт современного банковского дела» (ИСБД)

Фильтр мероприятий

Комплексный обзор международных аккредитивов и новой аккредитивной практике в России в условиях цифровизации

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)

– имплементация в Российской Федерации

Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: проблематика квалификации сомнительных операций

Высококвалифицированный специалист Банка России прокомментирует актуальные изменения в законодательстве РФ по ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Практический семинар по вопросам валютного контроля, сложные вопросы валютной отчетности

Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем

Внутренний аудит – передовой опыт и практики. Изменения в законодательстве в области внутреннего аудита

Новые международные стандарты и изменения подходов в организации системы внутреннего контроля. Новый аудиторский процесс.

Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах

Риски в бизнес-процессах кредитной организации

Уникальный семинар от разработчика системы бизнес-процессов в России. В ходе семинара будут рассмотрены условия и механизмы предотвращения возникновения, методология выявления, идентификации, определения и устранение причин возникновения, измерение цены рисков.

Современная практика управления в банках репутационными рисками

В ходе семинара специалист Банка России разъяснит методы оценки и управления в банках репутационными рисками и даст подробные рекомендации для избежания ошибок в работе кредитной организации.