23 апреля, вторник 21:41
Bankir.Ru
Актуальная информация о семинарах, конференциях, курсах и других мероприятиях банковской и финансовой сферы — ваши возможности профессионального образования по множеству направлений.
Фильтр мероприятий

Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA) и Конвенция ОЭСР «Об автоматическом обмене налоговой информацией» (GATCA - AEoI - CRS)

– имплементация в Российской Федерации

Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в области ПОД/ФТ

В ходе семинары будут даны комментарии по последним изменениям в законодательстве РФ в области ПОД/ФТ для кредитных организаций.

Практический семинар по вопросам валютного контроля, сложные вопросы валютной отчетности

Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем

Внутренний аудит – передовой опыт и практики. Изменения в законодательстве в области внутреннего аудита

Новые международные стандарты и изменения подходов в организации системы внутреннего контроля. Новый аудиторский процесс.

Идентификация ПОД/ФТ в вопросах и ответах

Особенности внутреннего контроля и финансового мониторинга в условиях применений технологий электронного банкинга

Высококвалифицированный специалист Банка России разберет специфику противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга.

Публикуемая отчетность кредитных организаций, пруденциальная (надзорная) отчетность

Новое № 4482-У, предусматривающего раскрытие информации о принимаемых рисках и капитале

Андеррайтинг в банке: подходы к оценке кредитоспособности и платежеспособности заемщиков - физических лиц

Одним из важнейших направлений в работе с физическими лицами остается их кредитование. Но для максимизации доходности этого вида банковских услуг необходимо качественно и эффективно определить как платежеспособность, так и кредитоспособность данного клиента.

Комплаенс менеджмент: поддержание в банке эффективной СВК и СУР (комплаенс) риском.

Новейшие методологические и практические подходы к организации мониторинга регуляторного риска. Коммуникативная компетентность