Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца.
Действующая акция: СКИДКА 20% на второго и последующих участников!

Содержание мероприятия:

  • Права и обязанности банков в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Требования к разработке правил внутреннего контроля и программ его осуществления: обзор практики проверок;
  • Обзор изменений в законодательстве по ПОД/ФТ 2019 г. и их влияние на кредитные организации:
    - изменения Федерального закона №115;
    - нормативные акты Банка России.
  • Обзор известных грядущих в 2019 г. изменений по ПОД/ФТ и их влияние на работу кредитных организаций.
  • Работа механизма реабилитации клиентов, включенных в «черные списки» Росфинмониторинга:
    - последствия необоснованных отказов клиентам;
    - практика жалоб клиентов на кредитные организации;
    - личный пример сопровождения клиент, благополучно обжаловавшего отказ банка;
    - взять клиента на обслуживание или все же отказать? Взвешиваем риски;
    - ищем основания для отказа клиенту в обход 115-ФЗ.
  • Чистка рынка продолжается. Неисполнение норм ПОД/ФТ – одна из основных причин отзыва лицензии. На что обратить особое внимание при организации внутреннего контроля;
  • Обзор выездной проверки Банка России:
    - какими приемами пользуются сотрудники Банка России при проверке кредитных организаций;
    - перечни запрашиваемых сведений;
    - какие «безобидные» сведения банка расскажут проверяющим больше, чем бумаги по ПОД/ФТ?

Стоимость мероприятия: 7800 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар