НОВОЕ!

  1. Обновление Генеральных лицензий OFAC по Группе ГАЗ;
  2. Федеральный закон 88-ФЗ О применении принудительных мер, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;
  3. Постановление Правительства о запрете на инвестирование средств Пенсионного фонда РФ.

Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца.
Действующая акция: СКИДКА 20% на второго и последующих участников!

Содержание мероприятия:

  1. Необходимость создания санкционного комплаенса, как части комплаенс функции.
  2. Описание специальных экономических мер, применяемых странами мира:
    - США
    - EC
    - Российская Федерация
    - Украина
  3. Критерии должной осмотрительности при осуществлении платежей в иностранной валюте.
  4. Рекомендации по применению норм санкционного конмплаенса.
  5. Российский банк: что делать можно, а что делать нельзя.
  6. Куда обращаться, если деньги были заморожены, в соответствии с американским патриотическим актом.
  7. Разъяснения Казначейства США по порядку применения санкций.
  8. Офис по контролю за иностранными активами (OFAC).
  9. OFAC – публикация способов сокрытия существенной информации при финансовых и торговых операциях, связанных с санкциями.
  10.  Правило 50% при определении компаний, подпадающих под санкционный режим.
  11.  О порядке исключения из списков CDN (санкционные ограничения США), разъяснения OFAC.
  12.  Расширение санкционной программы. Разъяснения OFAC (часто задаваемые вопросы) по правилу наказания за неприменение санкций.
  13.  Разъяснения по применению  отчета  Департамента Казначейства США «О олигархах и полугосударственных субъектах Российской Федерации, как того требует раздел 241 Закона о противодействии противникам через санкции» (закон «О противодействии противникам США посредством санкций» - CAATSA).
  14.  Информационное письмо Банка России от 23.04.2018 № ИН-016-41/22 «Об особенностях применения нормативных актов Банка России»).
  15.  Генеральные Лицензии Казначейства США (12B, 12C, 13С, 14 и 15) на совершение ряда операций с организациями, подпадающими в санкционный режим США (СААТSA).NEW
  16.  Совместный всеобъемлющий план действий новый план США (JointComprehensivePlanofAction  - JCPOA или Иранская ядерная сделка). Меморандум Президента США об усилении санкционного режима в отношении Ирана в следствии одностороннего выхода США из ядерной сделки с Ираном.NEW
  17.  Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". NEW
  18.  Законопроект РФ № 464757-7 Ответственность за выполнение санкций США.
  19.  Законопроект США «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA)».
  20.  Указ Президента РФ от 22.10.2018 № 592 и Постановление Правительства РФ от 1.11.2018 № 1300 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592. NEW
  21.  Позиция Росфинмониторинга, Банка России и Минфина на вопросы применения Постановления Правительства № 1300. NEW
  22.  Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 N 1656 Корректировка Перечня санкционных лиц по ПП 1300. NEW
  23.  Снятие санкций с компаний Дерипаски. NEW
  24.  Обновление санкционного режима в отношении Венесуэлы. NEW
  25.  Законопроект № 490569-7«О внесении изменений в законодательные акты РФ (в части применения принудительных мер, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций). NEW
  26.  Ответы на вопросы.

Стоимость мероприятия: 9600 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар