В ходе семинара будет дан перечень рекомендаций по всем новым требованиям валютного контроля, а также освещена практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации.

Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца.
Действующая акция: СКИДКА 20% на второго и последующих участников!

Содержание мероприятия:

Новации Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»:

  • вопросы, связанные с указанием сроков исполнения обязательств в договорах;
  • изменения оснований для отказа банками в проведении валютных операций.

Изменения с 20.11. 2018 года требований валютного контроля:
Изменения в Инструкцию Банка России № 181-И (Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У):

  • требования для физических лиц по представлению в банк документов по договорам займа с нерезидентами;
  • алгоритм контроля банками выполнения резидентами требований о репатриации по договорам займам.

Вопросы применения нормативных актов Банка России в области валютного контроля:

  • вопросы представления документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок представления справки о подтверждающих документах;
  • вопросы, связанные с постановкой на учет контрактов (кредитных договоров);
  • вопросы, связанные с указанием кода вида валютных операций;
  • порядок передачи ФТС России информации в уполномоченные банки по ДТ в соответствии с Постановлением Правительства №1459. Порядок отражения ДТ в ведомостях банковского контроля.
  • порядок перевода контракта в другой уполномоченный банк, в том числе при отзыве лицензии у уполномоченного банка;
  • порядок ведения данных по операциям, ведение ведомости банковского контроля;
  • передача банками в ФТС России и ФНС России информации по контрактам, поставленным на учет, в соответствии с Указанием Банка России от 30.08.2017 № 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля";
  • новые требования по направлению банками информации о нарушениях клиентами в органы валютного контроля (Указание Банка России от 16.08.2017 № 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования");
  • Разбор сложных ситуаций, возникающих на практике по применению нормативных актов Банка России в области валютного контроля.
  • Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

Стоимость мероприятия: 8900 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар