Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца.
Действующая акция: СКИДКА 20% на второго и последующих участников!

Содержание мероприятия:

  • Основные обязанности СДЛ.
  • Примеры заполнения анкет клиентов и бенефициаров.
  • Примеры заполнения внутреннего сообщения.
  • Примеры заполнения отчетности о проверке клиентов - ФЭС 1.4 (типовые ошибки).
  • Примеры оформления внутренних форм обучения.
  • Примеры оформления отчета о проведении внутреннего аудита по ПОД/ФТ.
  • Работа с обновлениями ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: последние изменения.
  • Порядок сверки клиентов по Перечням РФМ, решениям МВК, реестру отказников.
  • Организация работы по управлению риском услуг НФО.
  • Обзор обязательного пакета документов СДЛ.

Стоимость мероприятия: 5600 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар