Выдаваемый документ:  Свидетельство установленного образца.
Действующая акция: СКИДКА 20% на второго и последующих участников!

Содержание мероприятия:

  • Обзор новаций нормативного регулирования в законодательство в сфере ПОД/ФТ (законодательство, подзаконные акты и нормативные акты Банка России) - текущие и планируемые изменения.
  • Комментарий к изменениям в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, вступающим в силу в 2019 году, а также планируемым изменениям (обзор законопроектов).
  • Практические вопросы, связанные с идентификацией клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ и Положения Банком России 12.12.2014 №444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Виды, способы и процедуры идентификации. Обзор писем и методических рекомендаций Банка России, изданных (опубликованных) в 2018-2019 гг.
  • Институты замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества, приостановления операций,  отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операций. Работа НФО с Перечнями экстремистов и ФРОМУ. Рекомендации Банка России и Росфинмониторинга по линии работы в части противодействия ФРОМУ. Информационное взаимодействие уполномоченного органа, Банка России и НФО.
  • Обязательный контроль. Подходы Банка России в части «профильных» для НФО операций обязательного контроля (дата выявления операций, основания для направления сообщения в уполномоченный орган). Рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС.
  • Вопросы соответствия правил внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации… требованиям Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Особенности организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в малых и крупных НФО. Взаимодействие НФО с клиентом-«отказником» и межведомственной комиссией при Банке России.
  • Практические вопросы в части квалификационных требований к СДЛам, системы подготовки и обучения кадров в части ПОД/ФТ.
  • Ответы на вопросы.

Стоимость мероприятия: 4900 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар