НОВОЕ!

  • Указание Банка России от 08.10.2018  № 4926-У «О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента»
  • Указание Банка России от 25.12.2018 №5039-У «О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств».
  • 25 марта 2019 года заканчивается мораторий ЦБ на штрафы за нарушение требований Закона 167-ФЗ
  • Концепция Банка России противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке.
  • Ответы ДИБ ЦБ в отношении применения Федерального закона № 167-ФЗ (нужно ли блокировать операции по счетам одного и того же клиента, о порядке информирования ЦБ, каждый ли выявленный случай - основание для приостановления операции?, об отказе операции по банковской карте и т.д).

Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца.
Действующая акция: СКИДКА 20% на второго и последующих участников!

Содержание мероприятия:

  1. Понятие мошенничества в Уголовном кодексе РФ и виды наказаний за его осуществление
  2. Внутреннее и внешнее мошенничество в кредитной организации:
    - при осуществлении расчетно-кассового обслуживания, в том числе при внесении наличных денежных средств на счет с использованием банкоматов
    - при кредитовании
    - при использовании доступа к хранилищу ценностей
    - с арендованным имуществом
    - при осуществлении валютного контроля
    - при использовании конфиденциальной информации
    - злоупотребления, связанные с бухгалтерским учетом
    - при операциях с ценными бумагами
    - при применении информационных технологий
    - при применении систем дистанционного обслуживания и осуществления переводов с использованием электронных средств платежа и др.
  3. Действия при выявлении мошеннических действий и способы их предупреждения:
    - О памятке “О мерах безопасного использования банковских карт”
    - О рисках при использовании дистанционного банковского обслуживани
    - Об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием
    - О рекомендациях по повышению уровня безопасности при предоставлении розничных платежных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
    - О порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента
    - О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств
    - Предотвращение конфликта интересов, как способ снижения вероятности внутреннего мошенничества и о роли системы внутреннего контроля в целях предотвращения мошенничества
  4. Снижение вероятности возникновения мошенничества при использовании «нулевой ответственности клиента», установленной в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ О национальной платежной системе:
    - Основные положения статьи 9
    - Рекомендации НП «НПС» по вопросам оказания клиентам услуг по переводу денежных средств с использованием электронных средств платежа
    - Рекомендации Банка России по вопросам применения статьи 9 Федерального закона «О национальной платежной системе»
  5. Организация центра реагирования на киберугрозы для кредитно-финансовых организаций (ФИНЦЕРТ):
    - Предпосылки обмена информацией. Плюсы и минусы, рекомендации по снижению рисков.
    - Рекомендации по использованию банкоматов и платежных терминалов
    - Рекомендации по защите банкоматов
    - Рекомендации по защите инфраструктуры.
  6. Закон от 27.06.2018 № 167-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств).NEW – вступил в силу 26.09.2018
  7. О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. Указание Банка России от 14 августа 2014 г. № 3361-У.
  8. Стандарт Банка России № СТО БР ИББС-1.4-2018  "Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Управление риском нарушения информационной безопасности при аутсорсинге.
  9. Ключевые элементы кибербезопасности для финансового сектора разработанные G7.
  10.  Федеральный закон от 25.06.2003 № 126-ФЗ «О Связи» (в редакции Закона от 03.08.2018), в части запрета на использование SIM-карт без предоставления реальных паспортных данных абонента.
  11.  аконопроект № 514780-7 проверка соответствия клиента по номеру мобильного телефона. NEW
  12.  Указание Банка России от 08.10.2018 № 4926-У «О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента».NEW
  13.  Критерии совершения операций без согласия клиента  и Разъяснения банка России по порядку их применения. NEW
  14.  Информационное письмо ЦБР от 09.10.2018 № ВН-03-56-3-2/3398 о моратории на штрафы за нарушении Закона № 161-ФЗ (в редакции Закона №167-ФЗ). NEW
  15.  Законопроект № 545142-7 Об информировании о случаях замены SIM карты. NEW
  16.  Концепция Банка России противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке. NEW
  17.  Указание Банка России от 25.12.2018 №5039-У «О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств».NEW
  18.  Законопроект № 605945-7 О внесудебном блокировании Банком России сайтов финансовых пирамид. NEW
  19.  Ответы ДИБ ЦБ в отношении применения Федерального закона № 167-ФЗ.NEW
  20.  Ответы на вопросы слушателей.

Стоимость мероприятия: 9600 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар