Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца.
Действующая акция: СКИДКА 20% на второго и последующих участников!

Содержание мероприятия:

Международный аспект: Современные риски в международной системе ПОД/ФТ и тенденции развития (изменение требований ФАТФ к финансовым институтам и УНФПП).

Национальный аспект:

  • Подготовка Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ (техническое соответствие и эффективность);
  • Основные угрозы российской системы ПОД/ФТ.

Внутриорганизационный аспект:

  • Походы к организации аналитической работы в сфере ПОД/ФТ;
  • Обзор «кейсов» отмывания преступных доходов и финансирования терроризма и применение мер противодействия. 

Стоимость мероприятия: 5700 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар