НОВОЕ!

  • Требование о репатриации в Российскую Федерацию по договору займа, заключенному между резидентом и нерезидентом.
  • Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», зарегистрировано Минюстом 17.09.2018, опубликовано на сайте Банка России 20.09.2018г.
  • Существенные условия договоров, по которым требуется возврат валютной выручки в Российскую Федерацию. Требование об указании сроков исполнения сторонами обязательств в таких контрактах.
  • Актуальные вопросы применения Инструкции Банка России № 181-И. 
  • Планируемые изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца.

Содержание мероприятия:

Тема 1.  Либерализация административной ответственности резидентов за нарушение требования валютного законодательства (3 часа)

  • Требование о репатриации по договорам займа, заключенным резидентами, включая физических лиц, с нерезидентами. Особенности учета.
  • Особенности оформления документов, которые могут рассматриваться в качестве договоров (контрактов), на основании которых резидентами могут проводиться валютные операции.
  • Существенные условия договоров, по которым требуется репатриация валютной выручки. Какой договор, считается соответствующим требованиям статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
  • По каким договорам уполномоченные банки отказывают в проведении валютных операций.
  • Отсутствие оснований для отказа в постановке контракта на учет. Причины и следствия.
  • Особенности отражения информации об ожидаемых сроках возврата валютной выручки и авансовых платежей.
  • Как проводить платежи в рамках контрактов между резидентами и нерезидентами, сумма обязательств по которым не превышает 200 000 рублей. Особенности проверки кодов валютных операций.
  • Изменения подхода к порядку предоставления банками информации о выявленных признаках нарушений требований валютного законодательства их клиентами ФТС России и ФНС России как органам валютного контроля.
  • Планируемые изменения порядка представления банками информации по контрактам, поставленным на учет, в ФТС России и ФНС России как органам валютного контроля.
  • Требования к внешнеторговым контрактам, договорам в связи с принятием Федерального закона от 14.11.2017 № 325-ФЗ. Нужно ли вносить изменения, дополнения во внешнеторговые договоры, контракты, заключенные до вступления в силу Федерального закона № 325-ФЗ. Нужно ли отказывать в проведении валютных операций по внешнеторговым договорам (контрактам), не соответствующим требованиям Федерального закона № 325-ФЗ
  • Планируемые изменения кодекса об административных нарушениях, направленные на снижение мер (штрафов), применяемых к участникам внешнеторговой деятельности за нарушения валютного законодательства.

Стоимость первой темы - 9500 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Тема 2. Новые требования по валютным операциям и формированию валютной отчетности в коммерческом банке (3 часа)

  • Особенности ведения данных по операциям, включая операции физических лиц-резидентов по договорам займа, заключенным с нерезидентами,изменения ведения ведомостей банковского контроля по договорам займа в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И. Правила составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка России № 181-И.
  • Изменения порядка составления отчетности по форме 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках».
  • Порядок представления уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Указанием Банка России Указанием Банка России от 16 августа 2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».
  • Порядок передачи уполномоченными банками в таможенные и налоговые органы для выполнения ими функций органов валютного контроля информации в соответствии с Указанием Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У «Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля».

Стоимость второй темы - 7800 руб.
Форма обучения - очно / вебинар

Стоимость мероприятия: 14500 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар