НОВОЕ!

1 августа 2018 на рассмотрение Конгресса США поступил законопроект  «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA)». В случае его принятия к деятельности российских банков за рубежом могут применять дополнительные ограничения. на семинаре будет предоставлен детальный обзор законопроекта.

Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца.

Содержание мероприятия:

  • Необходимость создания санкционного комплаенса, как части комплаенс функции
    Описание специальных экономических мер, применяемых странами мира:
    - США;
    - EC;
    -  Российская Федерация;
    - Украина.
  • Критерии должной осмотрительности при осуществлении платежей в иностранной валюте.
  • Рекомендации по применению норм санкционного конмплаенса.
  • Российский банк: что делать можно, а что делать нельзя.
  • Куда обращаться, если деньги были заморожены, в соответствии с американским патриотическим актом.
  • Разъяснения Казначейства США по порядку применения санкций.
  • Офис по контролю за иностранными активами (OFAC).
  • OFAC – публикация способов сокрытия существенной информации при финансовых и торговых операциях, связанных с санкциями.
  • Правило 50%
  • О порядке исключения из списков CDN (санкционные ограничения США), разъяснения OFAC.
  • Расширение санкционной программы. Разъяснения OFAC (часто задаваемые вопросы) по правилу наказания за неприменение санкций.
  • Разъяснения по применению  отчета  Департамента Казначейства США «О олигархах и полугосударственных субъектах Российской Федерации, как того требует раздел 241 Закона о противодействии противникам через санкции» (закон «О противодействии противникам США посредством санкций» - CAATSA).
  • Информационное письмо Банка России от 23.04.2018 № ИН-016-41/22 «Об особенностях применения нормативных актов Банка России»).
  • Генеральные Лицензии Казначейства США (12B, 12C, 13С, 14 и 15) на совершение ряда операций с организациями, подпадающими в санкционный режим США (СААТSA).NEW
  • Совместный всеобъемлющий план действий новый план США (JointComprehensivePlanofAction  - JCPOA или Иранская ядерная сделка). Меморандум Президента США об усилении санкционного режима в отношении Ирана в следствии одностороннего выхода США из ядерной сделки с Ираном.NEW
  • Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". NEW
  • Законопроект РФ № 464757-7 Ответственность за выполнение санкций США. NE
  • Законопроект США «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA)». NEW
  • Ответы на вопросы.

Стоимость мероприятия: 9600 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар