В ходе семинара будут подробно рассмотрены следующие вопросы:

  • Оценка современных рисков и угроз в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
  • Организация мониторинга финансовых операций предприятий оборонно – промышленного комплекса и исполнения государственного оборонного заказа.

Выдаваемый документ: Сертификат установленного образца

Содержание мероприятия:

Оценка современных рисков и угроз в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма:

  • основные тенденции развития международной и национальной системы противодействия легализации преступных доходов;
  • характеристика существующих рисков и угроз в сфере противодействия отмыванию преступных доходов;
  • подготовка Российской Федерации к четвёртому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;
  • обзор лучших практик противодействия легализации преступных доходов;
  • обзор изменений законодательства в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Организация мониторинга финансовых операций предприятий оборонно – промышленного комплекса и исполнения государственного оборонного заказа.

  • функционирование системы финансового контроля за размещением и исполнением государственного оборонного заказа;
  • обзор изменений законодательства в сфере контроля за государственным оборонным заказом.

Стоимость мероприятия: 5700 руб.
Форма обучения: Очно / Вебинар