Цель семинара: рассказать об особенностях применения Закона № 115-ФЗ операторами связи и интернет провайдерами.  

Семинар рассчитан на сотрудников, отвечающих за реализацию Закона № 115-ФЗ, идентификацию абонентов, разработку и реализацию услуг, связанных с получением оплаты услуг связи, ведение лицевых счетов, предоставление услуг, связанных с мобильной коммерцией и оплату услуг с помощью мобильного телефона.

В целях усиления контроля и реализации требований законодательства Минкомсвязи РФ подготовили проект изменений в акты Правительства РФ, касающиеся порядка представления услуг телефонной связи и операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность

Семинар проводит Наумов Александр Евгеньевич - Председатель Экспертной группы при ЭКС Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Федерального собрания РФ, являющийся экспертом в сфере ПОД/ФТ Евразийской группы а также членом Консультационного Совета Росфинмониторинга, более 10 лет возглавляющий экспертные площадки в профессиональных организациях и объединениях, а также имеющий 15 летний опыт практической организации контроля в сфере ПОД/ФТ в коммерческих организациях.

Содержание мероприятия:

Международные стандарты и основные требования законодательства о ПОД/ФТ:

  • Международные стандарты ПОД/ФТ;
  • Права и обязанности субъектов финансового мониторинга, организаций работающих с денежными средствами или иным имуществом;
  • Идентификация клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
  • Выявление операций, подлежащих контролю, критерии выявления и признаки необычных сделок;
  • Порядок информирования Росфинмониторинга, а также получения информации из Росфинмониторинга;
  • Ответственность за нарушения Закона № 115-ФЗ;
  • Система подготовки и обучения кадров.

Особенность применения Закона 115-ФЗ операторами связи и интернет-провайдерами:

  • Правила внутреннего контроля. Лица, ответственные за разработку правил внутреннего контроля. Разработка правил внутреннего контроля. Обязательные компоненты правил внутреннего контроля. Особенности правил внутреннего контроля организаций.  Программы осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Обязанности Специального должностного лица
  • Услуги по выполнению агентской функции, связанной с идентификацией клиентов кредитных организаций
  • Проект изменений от 16 декабря 2016 года, который подготовлен Минкомсвязью РФ для внесения в акты Правительства Российской Федерации, утвержденные:
    постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 г. No 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность»
    постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи»
  • Контроль за исполнением требования Закона №115-ФЗ со стороны регулятора – Мнкомсвязи РФ. Административный регламент Минкомсвязи РФ об осуществлении государственного контроля и надзора в сфере связи за соблюдением порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих контролю. А также организацией внутреннего контроля.

Ответы на вопросы слушателей семинара.

Стоимость мероприятия: 9200 руб.
Форма обучения:
Очно / Вебинар