На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

Повседневная деятельность современного банка неразрывно связана с организацией процесса по обеспечению эффективной системы внутреннего контроля. Обязательная проверка клиентов при выполнении операций/заключении договоров и сделок возложена на кредитные организации согласно требованиям действующего законодательства.

В ходе предстоящего вебинара состоится демонстрация решений ЦФТ-Банк, которые позволят организовать комплексный подход в части ПОД/ФТ. Банк сможет оптимизировать работу служб финансового мониторинга по выявлению подозрительных схем расчетов, совершаемых клиентом, своевременно исполнять требования регулятора, минимизировать риски вовлечения в легализацию доходов, полученных преступным путем.

На онлайн-семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Проверка клиентов по спискам:
    - OFAC;
    - ООН;
    - неблагонадежных участников ВЭД;
    - микрофинансовых организаций;
    - стратегических предприятий и акционерных обществ;
    - юридических лиц, связь с которыми по указанному в ЕГРЮЛ адресу отсутствует;
    - ликвидируемых и ликвидированных юридических лиц;
    - дополнительных списков подозрительных лиц.
  • Выявление совпадений адресов клиента с адресами лиц, включенных в Перечень террористов/экстремистов;
  • Ведение и контроль списка адресов массовой регистрации юридических лиц.

Докладчик на мероприятии – Елизавета Корытова, старший инженер-тестировщик  Дирекции "Расчеты".

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Стоимость участия: бесплатно, при условии регистрации.  
Инструкция по участию и регистрация по ссылке.
При возникновении вопросов по регистрации на мероприятие просьба обращаться по адресу Product@cft.ru