Цель курса – познакомить участников с особенностями методологии управления страновыми и санкционными рисками, основными подходами к толкованию и применению санкций в отношении отдельных видов операций и сделок, способами минимизации рисков.

Для кого?

  • комплаенс-менеджеры, сотрудники подразделений финансового мониторинга,
  • представители бизнес-структур,
  • специалисты, руководители, заместители руководителей подразделений инвестиционного, корпоративного бизнеса, юридического департаментов коммерческих банков, риск-менеджеры финансовых организаций,
  • другие руководители и специалисты, заинтересованные в получении данной экспертизы.

Для чего?

  • выявлять в процессах и процедурах, связанных с принятием на обслуживание клиентов, совершением операций и сделок, факторы странового и санкционного риска, 
  • разрабатывать комплаенс-процедуры, направленные на минимизацию страновых/санкционных рисков,
  • принимать корректные решения о допустимости совершения операций/сделок в условиях санкционных ограничений.

Какой результат?

Вы сможете выявлять клиентов, операции и сделки, несущие высокий страновой и/или санкционный риск, эффективно встраивать процессы управления страновыми/санкционными рисками в бизнес-процессы организации, принимать адекватные и своевременные меры по минимизации страновых/санкционных рисков, а также меры по уменьшению негативных последствий, вызванных реализацией санкционных рисков.

Формат: семинар.

По окончании занятия выдается сертификат.

Преподаватель: Дмитрий Устинский Начальник Управления международного комплаенса Более 7 лет в Альфа-Банке. Среди задач: онбординг клиентов инвестбанка, контроль клиентских операций и платежей, санкционные программы, международные проекты, регулярное взаимодействие с иностранными банками, в том числе по санкционной проблематике, Альфа-Банк.

Образование: Московская Государственная Юридическая Академия (2000). Стажировка в Европе. Участник практических семинаров и комплаенс-конференций, профильных групп российских саморегулируемых организаций. Участник симпозиумов OFAC, US Treasury.


Стоимость учаcтия (для 1 человека): 4900 руб. (для физлиц) / 7900 руб. (для юрлиц*) (включая НДС)

*Важно! Если за ваше обучение платит организация (работодатель):

Участие в мероприятиях "Альфа-Опыта" осуществляется через приобретение билетов на сайте alfabank.timepad.ru (для юр. лиц - через выставление договора-счета (оферта)). Если для осуществления платежа со стороны вашей организации недостаточно договора-счета, есть возможность заключения договора на оказание консультационных услуг.

Место проведения:  Москва, Учебный центр Альфа-Банка, ул.Фридриха Энгельса, д.75, стр.11