Среди клиентов Дмитрия, были как ведущие банки, непосредственно приступающие к реализации FATCA, так и средние банки, которых проблема применения закона FATCA, заинтересовала сравнительно недавно. Лектор активно работал в глобальном комитете KPMG по FATCA. Он участвовал в консультировании Правительства Республики Казахстан по вопросам внедрения FATCA и подготовки документации для заключения межправительственного соглашения с Казначейством и Налоговой службой США.

Продолжает заниматься внедрением FATCA в крупных российских финансовых организациях. В 2011 году Ассоциация Российских Банков наградила лектора почетным нагрудным знаком «За заслуги перед банковским сообществом», Управляющий директор по Комплаенс Группы Московская Биржа, ведущий эксперт по FATCA, ПОД/ФТ и комплаенс

Содержание мероприятия:

Понимание истории и причин появления FATCA — основа для самостоятельного подбора правильных ответов на вопросы внедрения.

Основные требования ФАТКА.

Основные определения FATCA: Персона США, индикаторы Персоны США, типы юрлиц (FFI/ NFFE), налогооблагаемые платежи и пр.

Логика и график введения FATCA в действие

Конфликт законодательств: передача данных и ее согласование с уполномоченными органами, запросы из IRS, удержание, отказ в обслуживании/открытии счетов, идентификация бенефициарных владельцев — все ли проблемы разрешили 173-ФЗ, 3311-У и 3312-У?

Практика применения FATCA в России, других странах, включая СНГ.

Этапы и особенности внедрения требований FATCA: анализ продуктов и финансовых счетов, идентификация клиентов, отчетность, удержание, программа по контролю, этапы реализации проекта, вовлеченные подразделения.

Реализация требований FATCA в отношении:  

  • классификации новых клиентов физических лиц,  
  • классификации новых клиентов юридических лиц,  
  • классификации существующих клиентов,  
  • классификации финансовых организаций (включая prima facie),  
  • удержания налога,  
  • подготовки и направления отчетности (включая обращение c IDES),  
  • деклараций в IRS и FATCA комплаенс программы.

Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. № 1267 «Об информационном взаимодействии между организациями финансового рынка и уполномоченными органами» NEW!

  • порядок уведомления о факте регистрации в иностранном налоговом органе;  
  • порядок уведомления о выявлении иностранного налогоплательщика;  
  • порядок уведомления при получении запроса иностранного налогового органа;  
  • порядок уведомления об информации представляемой в иностранный налоговый орган.  

Анализ обобщения Банком России применения закона 173-ФЗ по FATCA. NEW!

Основные сходства и различия между FATCA и AEoI (CRS) — как это влияет на внедрение.

Анализ и обсуждение сообщений IRS об ошибках в форме и содержании отчетности.

Ответы на часто задаваемые и другие вопросы по FATCA.

Стоимость мероприятия: 8400 руб.
Форма обучения: очно/вебинар
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52

E-mail: info@isbd.ru