Содержание мероприятия:

NEW! Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (взамен Положения ЦБ  РФ № 262-П).

  • Модификация требований к идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Изъятия из общих требований по идентификации бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей. Подходы регулятора к оценки выполнения кредитными организациями требований к идентификации бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей.
  • Трансформация подхода законодателя к вопросу о режиме открытия счетов (вкладов) без личного присутствия физического лица.

Федеральный закон от 29 июня 2015г. №210-ФЗ.

- Анализ дополнительных параметров, требуемых к получению в целях идентификации клиентов физических и юридических лиц (цель установления и предполагаемый характер деловых отношений, определение целей финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация, источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества.

Федеральный закон от 8 июня 2015г. №140-ФЗ.

Уточненный перечень сведений, которые кредитные организации вправе получать при проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Федеральный закон от 29 июня 2015г. №154-ФЗ.

Новые обязанности кредитных организаций в рамках Федерального закона от 28 декабря 2012г. №272-ФЗ в части отказа в проведении операций, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Федеральный закон от 23 мая 2015г. №129-ФЗ.

Обзор последних методических рекомендаций Банка России о повышении внимания к отдельным операциям клиентов.

От 15 июля 2015г. № 16-МР, от 15 июля 2015г.№17-МР, от 15 июля 2015г. №18-МР.

Действия федеральных органов исполнительной власти, направленные на практическую реализацию требований 115-ФЗ в части упрощенной идентификации клинтов-юридических лиц.

Распоряжение Правительства от 9 июля 2015г. №1320-Р.

Стоимость мероприятия: 9100 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru