В ходе данного мероприятия специалист крупного коммерческого банка на практике рассмотрит технологии электронного банковского бизнеса используемые для ПОД/ФТ, а также разъяснит основные тонкости Российского законодательства в данной области работы банков.

Содержание мероприятия:

  • Обзор Российского законодательства в сфере ПОД/ФТ.
  • Особенности легализации в РФ и международная классификация процесса  легализации.
  • Обзор основных методов легализации и признаков «легализационных» операций.
  • Обналичивание денежных средств: законно/незаконно?
  • Технологии электронного банковского бизнеса используемые для легализации (банковские карты, технологии удаленного банковского обслуживания).
  • Легализация посредством банковских карт (банкоматы, зарплатные схемы, торговый эквайринг, интернет-эквайринг, MO/TO операции, Р2Р и т.д.).
  • Легализация с использованием электронных кошельков / электронных средств расчетов, схемы вывода денежных средств.
  • Схемы «мулов»/дропов, использование схем «социальной инженерии».
  • Легализация с использованием интернет – банкинга и каналов удаленного банковского обслуживания, розничных продуктов на базе УБО.
  • Легализация с использованием каналов и продуктов операторов мобильной связи.
  • Предоплаченные, виртуальные пластиковые карты (банковские/небанковские) и их использование в схемах легализации.
  • «Нигерийские схемы».
  • Противодействие легализации (надзор и надзорные органы, внутренний контроль, внутренняя политика).
  • Мониторинг банковских операций и меры оперативного противодействия легализации.
  • Международные инструменты и программы противодействия легализации.

Стоимость мероприятия: 7500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru