Кроме того, в частности:

  • регламентирован порядок уведомления уполномоченного органа об открытии (закрытии, изменении реквизитов) отдельных счетов для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу;
  • уточняются форматы и структура электронных документов (новые форматы должны быть размещены на сайте Банка России и подлежат применению по истечении 30 дней после их размещения, за исключением изменений в форматы, внесенных в связи с определением порядка уведомления уполномоченного органа в отношении отдельных счетов, которые подлежат применению с 1 сентября 2015 года).

Содержание мероприятия:

Порядок уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение (С учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 15.07.2015 № 3732-У; находится на государственной регистрации в Минюсте России). 

Комментарии к Положению Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П (пункт 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ)

Правовые основания разработки нормативного акта. 

Порядок формирования и направления кредитной организацией сообщения об открытии банковского счета (депозита), покрытого (депонированного) аккредитива, о заключении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг — участники электронного документооборота, контрольные функции территориальных учреждений Банка России, принятие (непринятие) уполномоченным органом электронных сообщений. 

Порядок формирования и направления некредитной финансовой организацией сообщения об открытии счета, о приобретении ценных бумаг — виды счетов, непосредственная передача электронных сообщений в Росфинмониторинг, контроль электронных сообщений со стороны Росфинмониторинга, работа с квитанциями Росфинмониторинга. 

Информационная безопасность и порядок хранения электронных документов. 

Полномочия Банка России по разработке форматов и структуры электронных документов. Начало их применения. 

Переходные положения. 

Перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, и пояснения по их заполнению. 

Предстоящие изменения в нормативный акт с учетом внесенных изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ (Федеральный закон от 29.12.2014 № 484-ФЗ). 

Ответы на вопросы слушателей.

Положение Банка России от 4 декабря 2014 года № 443-П «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем» с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 15.07.2015 № 3732-У:

— технические аспекты формирования и представления информации;
— структура и форматы электронных документов.

Стоимость мероприятия: 6700 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru