В ходе семинара будут рассмотрены способы защиты кредитных организаций от репутационных и финансовых рисков, возникающих в связи с попытками использовать Банк для проведения операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Содержание мероприятия:

Комментарии к новым требованиям законодательства Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Вопросы модернизации системы ПОД/ФТ в РФ.

Опыт прохождения инспекционных мероприятий Банка России по проверке исполнения кредитной организацией новых требований законодательства

Программа управления рисками в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:

  • Описание общей структуры системы ПОД/ФТ в коммерческом банке.
  • Порядок участия в реализации ПВК по ПОД/ФТ внутренних структурных подразделений банка.
  • Иностранное законодательство, экстерриториально влияющее на систему комплаенс в РФ; 
  • Санкции;
  • Практические подходы к реализации кредитными организациями требований закона США «о налоговом контроле иностранных счетов» (FATCA);
  • Регистрация, адаптация процедур приема на обслуживание клиентов;
  • Отчетность в целях FATCA
  • Ответы на вопросы.

Стоимость мероприятия: 7800 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru