На мероприятие приглашаются руководители и сотрудники служб финансового мониторинга, внутреннего контроля, отделов банковских технологий и менеджеры по рискам.

В связи с рекомендациями Письма Банка России от 31 декабря 2014 г. N 238-Т «О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» в ЦФТ-Банк реализована возможность автоматической проверки на принадлежность клиента-юридического лица к списку микрофинансовых организаций, что позволит кредитной организации минимизировать риски вовлечения в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

  • Импорт и проверка по списку исключений  микрофинансовых организаций;
  • Проверка клиентов - организаций по перечню микрофинансовых организаций ;
  • Добавление в досье клиента информации о наличии утвержденных ПВК по ПОД/ФТ и назначенном должностном лице, ответственном за их реализацию.

Докладчик на мероприятии – Татьяна Лапина, ведущий аналитик, Дирекция «Расчеты».

Продолжительность вебинара – 1-1,5 часа.

Стоимость участия: бесплатно, при условии регистрации.  
Инструкция по участию и регистрация по ссылке.
При возникновении вопросов по регистрации на мероприятие просьба обращаться по адресу Product@cft.ru