Семинар содержит обновления нормативных актов, которые актуальны на сегодняшний день для кредитных организаций, связанных с особенностями противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма со стороны Банка России.

- NEW! Федеральный закон от 8 июля 2015 года № 140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- NEW! Изменение подхода к идентификации клиентов и связанных с ними лиц на основании НОВОГО проекта Положения Банка России "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (взамен Положения ЦБ  РФ № 262-П).

Содержание мероприятия:

- NEW! Указание Банка России от 17.03.2015 № 3601-У 
«О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- NEW! Федеральный закон от 31.12.2014 № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- NEW! Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ";
- NEW! Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 461-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
- NEW! Письмо Банка России от 31.12.2014 г. № 236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов";
• Указание Банка России от 10.07.2014 года № 3315-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2014 N 33249);
• Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
 Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
• Федеральный закон от 05 мая 2014 год № 110-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
• Федеральный закон от 05 мая 2014 год № 130-ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
 Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (вступил в силу 30.06.2013 г.).
• Указание Банка России от 23.08.2013 N 3041-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2013 N 30321).
• Указание Банка России от 19.09.2013 N 3063-У "О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2013 N 30320).
• Комментарии к Федеральному закону Российской Федерации от 08.11.2011г.  № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
• Комментарии к некоторым статьям Федерального закона от 23.07.2010 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях».
• Новая редакция статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ.
• Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
• Современные подходы к выполнению требований Федерального закона  № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей. Применение Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П (с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 14.09.2006г. № 1721-У).
• Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004г. № 1486-У).
Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций.
• Некоторые особенности заполнения полей ОЭС при формировании сообщений об операциях с наличными денежными средствами, совершаемых представителем юридического лица.
• Ответы на вопросы.
NEW! Федеральный закон от 29.12.2014 № 484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
• Федеральный закон от 05 мая 2014 год № 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
• Федеральный закон от 05 мая 2014 год № 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
• Типовые правила АРБ по ПОД/ФТ в последней редакции.
 Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (вступил в силу 30.06.2013 г.).
• Вопросы модернизации системы ПОД/ФТ в РФ.
• Опыт прохождения инспекционных мероприятий Банка России по проверке исполнения кредитной организацией новых требований законодательства
 Программа управления рисками в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанные с Положением Банка России от 02.03.2012г. № 375-П.
• Описание общей структуры системы ПОД/ФТ в коммерческом банке.
• Порядок участия в реализации ПВК по ПОД/ФТ внутренних структурных подразделений банка.
• Иностранное законодательство, экстерриториально влияющее на систему комплаенс в РФ; 
•  Санкции;
• Практические подходы к реализации кредитными организациями требований закона США «о налоговом контроле иностранных счетов» (FATCA);
• Регистрация, адаптация процедур приема на обслуживание клиентов;
• Отчетность в целях FATCA
• Ответы на вопросы.

Стоимость мероприятия: 9900 руб.

Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru