В ходе семинара будут рассмотрены способы защиты кредитных организаций от репутационных и финансовых рисков, возникающих в связи с попытками использовать Банк для проведения операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Содержание мероприятия:

NEW! Федеральный закон от 29.12.2014 № 484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

• Федеральный закон от 05 мая 2014 год № 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
• Федеральный закон от 05 мая 2014 год № 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
• Типовые правила АРБ по ПОД/ФТ в последней редакции.
• Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (вступил в силу 30.06.2013 г.).
• Вопросы модернизации системы ПОД/ФТ в РФ.
• Опыт прохождения инспекционных мероприятий Банка России

по проверке исполнения кредитной организацией новых требований законодательства

• Программа управления рисками в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанные с Положением Банка России от 02.03.2012г. № 375-П.
• Описание общей структуры системы ПОД/ФТ в коммерческом банке.
• Порядок участия в реализации ПВК по ПОД/ФТ внутренних структурных подразделений банка.
• Иностранное законодательство, экстерриториально влияющее на систему комплаенс в РФ; 
•  Санкции;
• Практические подходы к реализации кредитными организациями требований закона США «о налоговом контроле иностранных счетов» (FATCA);
• Регистрация, адаптация процедур приема на обслуживание клиентов;
• Отчетность в целях FATCA

• Ответы на вопросы.

Стоимость мероприятия: 7500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru