В ходе семинара высококвалифицированный лектор подробно рассмотрит вопросы различных видов мошенничества при использовании информационно-технических систем, способы выявления и предотвращения: требования Банка России по организации системы АНТИФРОД:

- Снижение вероятности возникновения мошенничества при использовании «нулевой ответственности клиента», установленной в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ О национальной платежной системе,
- Организация центра реагирования на киберугрозы для кредитно-финансовых организаций (АНТИФРОД).
Современные электронные инструменты для проведения платежей завоёвывают признание и  популярность во всём мире. С развитием коммуникаций интернет проникает во все уголки земного шара, предлагая пользователю различные электронные сервисы, в том числе финансовые. Темпы роста оборотов платежей с помощью  электронных инструментов  постоянно растут. В тоже время электронные платёжные инструменты являются относительно новыми для нашей страны.

Содержание мероприятия:

Понятие мошенничества в Уголовном кодексе РФ и виды наказаний за его осуществление

Внутреннее и внешнее мошенничество в кредитной организации:

- при осуществлении расчетно-кассового обслуживания, в том числе при внесении наличных денежных средств на счет с использованием банкоматов;
- при кредитовании;
- при использовании доступа к хранилищу ценностей;
- с арендованным имуществом;
- при осуществлении валютного контроля;
- при использовании конфиденциальной информации;
- злоупотребления, связанные с бухгалтерским учетом;
- при операциях с ценными бумагами;
- при применении информационных технологий;
- при применении систем дистанционного обслуживания и осуществления переводов с использованием электронных средств платежа и др.

Действия при выявлении мошеннических действий и способы их предупреждения:

- О памятке “О мерах безопасного использования банковских карт”.
- О рисках при использовании дистанционного банковского обслуживания.
- Об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием.
- О рекомендациях по повышению уровня безопасности при предоставлении розничных платежных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- О порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента.
- О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств.
- Предотвращение конфликта интересов, как способ снижения вероятности внутреннего мошенничества и о роли системы внутреннего контроля в целях предотвращения мошенничества.

Снижение вероятности возникновения мошенничества при использовании «нулевой ответственности клиента», установленной в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ О национальной платежной системе:

- Основные положения статьи 9;
- Проект изменения закона, подготовленный Минфином РФ;
- Рекомендации НП «НПС» по вопросам оказания клиентам услуг по переводу денежных средств с использованием электронных средств платежа.
- Рекомендации Банка России по вопросам применения статьи 9 Федерального закона «О национальной платежной системе»

Организация центра реагирования на киберугрозы для кредитно-финансовых организаций (АНТИФРОД) NEW:

- Предпосылки обмена информацией. Плюсы и минусы, рекомендации по снижению рисков.
- Планы Банка России по организации системы АНТИФРОД. О действующих системах обмена информацией.
- Проект закона о внесении изменений в законодательство РФ с целью создания законных условий организации обмена информацией с целью снижения мошеннических действий.

Ответы на вопросы слушателей.

Национальная платёжная система РФ в свете 161-ФЗ: определение, структура
Субъекты НПС РФ
Требования к платёжным системам, функционирующим на территории РФ
Определение, понятие, сущность электронных денег и электронных средств платежа
Классификации и разновидности: фиатные и нефиатные деньги
Принципиальные отличия дебетовых и кредитных  и предоплаченных карточных продуктов
Кому и зачем нужна предоплаченная карта? Пользователи электронных денег. Кто они?
История развития электронных денег, обзор платежных систем: Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI, CONTACT, Bitcoin
Статистика развития препэйд продуктов в мире и в России

Обзор изменений к Федеральному закону №161-ФЗ:

Федеральный закон 403-ФЗ.
Федеральный закон 110-ФЗ.
Федеральный закон 112-ФЗ

Обзор Положения Банка России 266-П, Указания № 2862
«Подводные камни» в законодательстве и новеллы
Формы отчётности по электронным средствам платежа
Нюансы распространения предоплаченных карт
Как выпустить удобный продукт, не нарушив стандарта PCI DSS
Особенности оформления проекта по выпуску предоплаченных карт в международных платёжных системах
Электронное средство платежа и идентификация. Требования российского законодательства и требования «Know Your Customer» международных платёжных систем
Экономика выпуска и обслуживания предоплаченной карты
Использование Электронных денег в мобильных приложениях. Примеры, практика
Проблемы в обслуживании карт и способы их решения
Мошенническое использование карт. Примеры из практики
Противодействие мошенничеству. Риски финансовых потерь.
На какие вопросы нужно себе ответить прежде, чем запускать проект?
Будущее развитие электронных платежей.

Стоимость мероприятия: 12500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru