Все актуальные изменения в законодательстве РФ для кредитных организаций в области ПОД/ФТ будут прокомментированы в ходе данного мероприятия:

- Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 403-ФЗ,
- Указание Банка России от 31 января 2014г. № 3186-У,
- Указание Банка России от 23 декабря 2013 года № 3148-У,
- Указание Банка России от 21 января 2014г.  №3179-У,
- Указание Банка России от 23 августа 2013 года №3041-У,
- Указание Банка России от 19 сентября 2013 года № 3063-У.

Содержание мероприятия:

Новое!

- Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральный закон от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Федеральный закон от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
- Указание Банка России от 10.07.2014 № 3315-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Информационное письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 22.07.2014 № 24.

Комментарии к Федеральным законам от 28.12.2013 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»  и  от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

Нормативные и иные акты Банка России в области ПОД/ФТ: Указания Банка России от 31.01.2014 № 3186-У, от 21.01.2014 № 3179-У, от 23.12.2013 № 3148-У, от 19.09.2013 № 3063-У и от 23.08.2013 № 3041-У; Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П; письма Банка России; информационные письма Департамента финансового мониторинга и валютного контроля. 

Проблемы применения кредитными организациями законодательства о ПОД/ФТ.
Организация обучения сотрудников кредитных организаций в области ПОД/ФТ.
Квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций, работающих в области ПОД/ФТ.
Отдельные моменты контроля Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации в области ПОД/ФТ.

Ответы на вопросы.

Стоимость мероприятия: 7800 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru