В ходе семинара будут подробно рассмотрены вопросы осуществления валютного  контроля: 

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ, 
- Указание Банка России от 06.11.2014 г. № 3438-У,
- Основные требования органов и агентов валютного контроля, 
- Рекомендации Банка России по применению нормативных документов,
- Порядок проведения проверок уполномоченных банков со стороны Банка России.

Содержание мероприятия:

- NEW Указание Банка России от 06 ноября2014 г. № 3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»/
- Система органов и агентов валютного контроля, их структура. Основные требования Закона № 173-ФЗ.
- Контроль за деятельностью уполномоченных банков со стороны Банка России. Порядок проведения проверок.
- Практика применения Инструкции Банка России № 138-И. Особенности применения после 01.10.2013.
- Оформление паспортов сделок при осуществлении расчетов через счета за рубежом.
- Порядок выявления  и пресечения  нарушений валютного законодательства.
- Разъяснения и рекомендации Банка России, связанные с осуществлением валютного контроля.
- Мониторинг валютных операций. Сомнительные операции при осуществлении внешнеторговой деятельности. Письмо Банка России от 30.09.2013 № 193-Т.
- Ответственность за нарушения валютного законодательства.

• Рассмотрение вопросов, связанных с применение Положения Банка России от 29.12.2010 г. № 364-П.
• Разбор практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, а также с оформлением справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты Российской Федерации, справки о подтверждающих документах.

Порядок отражения информации в ведомостях банковского контроля.

• Рассмотрение практических ситуаций, связанных с фиксированием нарушений валютного законодательства и отражения их в электронных сообщениях (ЭС) в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»
NEW Указание Банка России от 06 ноября2014 г. № 3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»     
• Система органов и агентов валютного контроля, их структура. Основные требования Закона № 173-ФЗ;
• 15.08.2013г зарегистрировано в Минюсте Указание Банка России от 14.06.2013 N 3016-У "О внесение изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
• Положение  Банка России от 21.06..2013 г. № 402-П " О порядке передачи  в налоговые органы для выполнения ими функций агентов контроля паспортов сделок в электронном виде".

Рассмотрение практических ситуаций по формированию отчетности по формам:

- №0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам,  счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках»;
- 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки». 

• Представление паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 38 Приложения 2 к Указанию Банка России № 2332-У.
• NEW Указание Банка России от 06 ноября2014 г. № 3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».  
• Положение  Банка России от 21.06..2013 г. № 402-П " О порядке передачи  в налоговые органы для выполнения ими функций агентов контроля паспортов сделок в электронном виде"   
• 15.08.2013г зарегистрировано в Минюсте Указание Банка России от 14.06.2013 N 3016-У "О внесение изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (вступает в силу с 01.10.2013г). 
• Инструкция от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»  (вступило в силу с 01.10.2012 г.). На смену Инструкции Банка России № 117-И и Положения Банка России № 258-П.
• Изменения в Положение Банка России № 308-П (Указание Банка Росси  2828-У), также вступило в силу с 01.10.2012 г. Комментарии к новому Федеральному закону от 06.12.2011 г. № 406-ФЗ.
• На семинаре рассматривается практика применения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля. Будут представлены планируемые изменения в валютном законодательстве Российской Федерации и акты органов валютного регулирования.
• Указание Банка России от 04.06.2012 № 2828-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» (вступило в силу с 01.10.2012 г.).
• Комментарии к Федеральному закону от 06.12.2011 № 406-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части упрощения процедур валютного контроля» (принят ГД ФС РФ 21.11.2011).

Стоимость мероприятия: 13500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru