В ходе семинара будет представлен полный перечень рекомендаций к  Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»,  вступившей в силу с 01.10.2012 г. 

Содержание мероприятия:

Особенности информационного обмена данными  о зарегистрированных декларациях на товары между ФТС России и УБ в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 1459       

• Рассмотрение вопросов, связанных с применение Положения Банка России от 29.12.2010 г. № 364-П. 

• Разбор практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, а также с оформлением справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты Российской Федерации, справки о подтверждающих документах.

Порядок отражения информации в ведомостях банковского контроля.

• Рассмотрение практических ситуаций, связанных с фиксированием нарушений валютного законодательства и отражения их в электронных сообщениях (ЭС) в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».  

NEW Указание Банка России от 06 ноября2014 г. № 3438-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»     

• Система органов и агентов валютного контроля, их структура. Основные требования Закона № 173-ФЗ;

• 15.08.2013г зарегистрировано в Минюсте Указание Банка России от 14.06.2013 N 3016-У "О внесение изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

• Положение  Банка России от 21.06..2013 г. № 402-П " О порядке передачи  в налоговые органы для выполнения ими функций агентов контроля паспортов сделок в электронном виде"
 

Рассмотрение практических ситуаций по формированию отчетности по формам:

- №0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам,  счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках»;
- 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки». 

Представление паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 38 Приложения 2 к Указанию Банка России № 2332-У.

Стоимость мероприятия: 7800 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru