Содержание мероприятия:

  • Федеральный закон от 05 мая 2014 год № 110-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
  • Федеральный закон от 05 мая 2014 год № 130-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
  • Модернизация национальной противолегализационной системы;
  • Предпосылки и последствия изменений стандарта ПОД/ФТ;
  • Законодательные инициативы в сфере ПОД/ФТ;
  • Рекомендации комитета по ПОД/ФТ и комплаенс; 
  • Типовые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • Примеры практической реализации в кредитных организациях требований Законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, в том числе нормативных документов Банка России;
  • Иностранное законодательство, экстерриториально влияющее на систему комплаенс в РФ; 
  • Санкции;
  • Практические подходы к реализации кредитными организациями требований закона США «о налоговом контроле иностранных счетов» (FATCA);
  • Регистрация, адаптация процедур приема на обслуживание клиентов;
  • Ответы на вопросы.

Лекторы:

Со-председатель Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс рискам, Заместитель руководителя Службы финансового  мониторинга клиентских операций ВТБ 24 (ЗАО)

Стоимость мероприятия: 7800 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru