- Основные требования органов и агентов валютного контроля, 
- Рекомендации Банка России по применению нормативных документов,
- Порядок проведения проверок уполномоченных банков со стороны Банка России,
- Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И;
- Указание Банка России от 14.06.2013 № 3016-У.

Содержание мероприятия:

- Система органов и агентов валютного контроля, их структура. Основные требования Закона № 173-ФЗ.
- Контроль за деятельностью уполномоченных банков со стороны Банка России. Порядок проведения проверок.
- Практика применения Инструкции Банка России № 138-И. Особенности применения после 01.10.2013.
- Оформление паспортов сделок при осуществлении расчетов через счета за рубежом.
- Порядок выявления  и пресечения  нарушений валютного законодательства.
- Разъяснения и рекомендации Банка России, связанные с осуществлением валютного контроля.
- Мониторинг валютных операций. Сомнительные операции при осуществлении внешнеторговой деятельности. Письмо Банка России от 30.09.2013 № 193-Т.
- Ответственность за нарушения валютного законодательства.

Комментарии к Инструкции от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»  с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 14.06.2013 № 3016-У.

НОВОЕ! Положение  Банка России от 21.06..2013 г. № 402-П " О порядке передачи  в налоговые органы для выполнения ими функций агентов контроля паспортов сделок в электронном виде"

Особенности информационного обмена данными  о зарегистрированных декларациях на товары между ФТС России и УБ в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 №1459       

• Рассмотрение вопросов, связанных с применение Положения Банка России от 29.12.2010 г. № 364-П. 

• Разбор практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, а также с оформлением справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты Российской Федерации, справки о подтверждающих документах.

Порядок отражения информации в ведомостях банковского контроля.

• Рассмотрение практических ситуаций, связанных с фиксированием нарушений валютного законодательства и отражения их в электронных сообщениях (ЭС) в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».    

 Рассмотрение практических ситуаций по формированию отчетности по формам:

- №0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам,  счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках»;

- 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки». 

Представление паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 38 Приложения 2 к Указанию Банка России № 2332-У.

Лекторы:

- Начальник отдела валютного контроля  ГУ Банка России по ЦФО
- Главный экономист отдела методологии статистики и организации отчетности Банк России


Стоимость мероприятия: 9500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru