Среди клиентов Дмитрия, как ведущие банки, непосредственно приступающие к реализации FATCA, так и средние банки, которых проблема применения закона FATCA, заинтересовала сравнительно недавно. Дмитрий активно работает в глобальном комитете KPMG по FATCA. Он участвовал в консультировании Правительства Республики Казахстан по вопросам внедрения FATCA и подготовки документации для заключения межправительственного соглашения с Казначейством и Налоговой службой США. В 2011 году Ассоциация Российских Банков наградила Дмитрия Чистова почетным нагрудным знаком «За заслуги перед банковским сообществом».

Содержание мероприятия:

Основные требования закона FATCA с учетом последних изменений;

Основные определения FATCA: Персона США, индикаторы Персоны США, типы юр. лиц (FFI/ NFFE), налогооблагаемые платежи и пр.;

Логика и график введения в действие;

Конфликт законодательств: передача данных, удержание, отказ в обслуживании/открытии счетов, идентификация бенефициарных владельцев – все ли проблемы разрешили 173-ФЗ, 3311-У и 3312-У или создали новые?;

Практика применения FATCA в России, других странах, включая СНГ;

Этапы и особенности внедрения требований FATCA: анализ продуктов и финансовых счетов, идентификация клиентов, отчетность, удержание, программа по контролю, этапы реализации проекта, вовлеченные подразделения,;

Реализация требований FATCA в отношении:

идентификации новых клиентов физических лиц,

идентификация новых клиентов юридических лиц,

идентификация существующих клиентов,

идентификация финансовых организаций (prima facie),

удержания налога,

подготовки направления отчетности,

декларации в IRS и FATCA комплаенс программа.

Лекторы:
- Директор Департамента консультирования по управлению рисками  KPMG в России и СНГ

Стоимость мероприятия: 8100 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru