В ходе семинара сотрудники Бакна России подробно прокомментируют нормативные документы:

- Указание Банка России от 19.09.2013 № 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества»;
- Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде».

Содержание мероприятия:

Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде» (зарегистрировано Минюстом России 14.11.2013 № 30372):

- Правовые основания разработки нормативного акта;
- Порядок формирования и направления кредитными организациями (филиалами) электронных сообщений и вложений. Участники обмена электронными документами. Продление кредитной организацией срока исполнения запроса;
- Контрольные функции территориальных учреждений Банка России;
- Работа кредитных организаций (филиалов) с квитанциями, поступающими от Росфинмониторинга;
- Переходные положения;
- Разработка форматов и структуры электронных сообщений, вложений, архивных файлов и сводных архивных файлов;
- Перечень показателей, включаемых кредитной организацией в электронное сообщение, и пояснения по их заполнению;
- Особенности формирования кредитной организацией вложений;
- Перечень показателей, включаемых кредитной организацией в
1) выписку об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета;
2) выписку об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода электронных денежных средств;
3) выписку из анкеты (досье) клиента,
а также пояснения по их заполнению.

Указание Банка России от 19.09.2013 № 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества» (зарегистрировано  Минюстом России 06.11.2013 № 30320):

- Правовые основания разработки нормативного акта;
- Порядок и особенности формирования и направления кредитными организациями (филиалами) ОЭС;
- Правила формирования ОЭС;
- Порядок заполнения отдельных полей DBF-файла передачи ОЭС, содержащего сведения о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица;
- Порядок заполнения отдельных полей DBF-файла передачи ОЭС, содержащего сведения о результатах проверки.
Указание Банка России от 19.09.2013 № 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества»,

Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде»:

- технические аспекты формирования и представления информации;
- структура и форматы электронных документов.

Лекторы: Сотрудник Департамента финансового мониторинга валютного контроля Банк России
Начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России


Стоимость мероприятия:
8900 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru