Порядок оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (вступило в силу с 1 октября 2012 года). Вместо Инструкции Банка России № 117-И и Положения Банка России № 258-П. Изменения в Положение Банка России № 308-П (Указание Банка Росси 2828-У), также вступило в силу с 1 октября 2012 года. 
Также в ходе семинара будут подробно рассмотрены вопросы осуществления валютного  контроля: 
- Основные требования органов и агентов валютного контроля, 
- Рекомендации Банка России по применению нормативных документов,
- Порядок проведения проверок уполномоченных банков со стороны Банка России.

Содержание мероприятия:

- Положение  Банка России от 21.06..2013 г. № 402-П " О порядке передачи  в налоговые органы для выполнения ими функций агентов контроля паспортов сделок в электронном виде"   
- 15.08.2013г зарегистрировано в Минюсте Указание Банка России от 14.06.2013 N 3016-У "О внесение изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (вступает в силу с 01.10.2013г). 
- Инструкция от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»  (вступило в силу с 01.10.2012 г.). На смену Инструкции Банка России № 117-И и Положения Банка России № 258-П.
- Изменения в Положение Банка России № 308-П (Указание Банка Росси  2828-У), также вступило в силу с 01.10.2012 г. Комментарии к новому Федеральному закону от 06.12.2011 г. № 406-ФЗ.
- На семинаре рассматривается практика применения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля. Будут представлены планируемые изменения в валютном законодательстве Российской Федерации и акты органов валютного регулирования.
- Указание Банка России от 04.06.2012 № 2828-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» (вступило в силу с 01.10.2012 г.).
- Комментарии к Федеральному закону от 06.12.2011 № 406-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части упрощения процедур валютного контроля» (принят ГД ФС РФ 21.11.2011).
- Система органов и агентов валютного контроля, их структура. Основные требования Закона № 173-ФЗ.
- Контроль за деятельностью уполномоченных банков со стороны Банка России. Порядок проведения проверок.
- Практика применения Инструкции Банка России № 138-И. Особенности применения после 01.10.2013.
- Оформление паспортов сделок при осуществлении расчетов через счета за рубежом.
- Порядок выявления  и пресечения  нарушений валютного законодательства.
- Разъяснения и рекомендации Банка России, связанные с осуществлением валютного контроля.
- Мониторинг валютных операций. Сомнительные операции при осуществлении внешнеторговой деятельности. Письмо Банка России от 30.09.2013 № 193-Т.
- Ответственность за нарушения валютного законодательства.

Лекторы: Шакина Елена Владимировна - Начальник отдела разработки нормативных правовых актов Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
Котькин   Дмитрий Александрович - Начальник отдела валютного контроля  ОПЕРУ Москва ГУ Банка России по ЦФО


Стоимость мероприятия:
9990 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru