В ходе семинара будут рассмотрены способы защиты кредитных организаций от репутационных и финансовых рисков, возникающих в связи с попытками использовать Банк для проведения операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.


Содержание мероприятия:

 Федеральный закон от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (вступил в силу 30.06.2013 г.).
 Программа управления рисками в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, связанные с Положением Банка России от 02.03.2012г. № 375-П.
• Описание общей структуры системы ПОД/ФТ в коммерческом банке.
• Порядок участия в реализации ПВК по ПОД/ФТ внутренних структурных подразделений банка.
• Ответы на вопросы.


Лекторы:
Венгеров Игорь  Витальевич - Вице-президент, руководитель Службы финансового  мониторинга клиентских операций ВТБ 24 (ЗАО)

Стоимость мероприятия: 7500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru