Программа курса:

Раздел 1. Отмывание денег и финансирование терроризма – продукт деятельности организованной преступности.

1. Организованная преступность и криминальный рынок. Понятие и общая характеристика организованной преступности на современном этапе.
2. Криминальный экономический цикл.
3. Отмывание денег: история возникновения понятия, определение, сущность и формы, возникающие угрозы обществу (национальной и международной безопасности).
4. Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем.
5. Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем.
6. Модели отмывания криминальных фондов денежных средств.
7. Размещение – первая стадия отмывания доходов, полученных из нелегальных источников.
8. Расслоение как фаза отмывание доходов, полученных из нелегальных источников.
9. Интеграция как заключительная стадия отмывания криминальных доходов.
10. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы и источники, связь  с отмыванием денег.

Раздел 2. Международная система и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

1. Основные этапы формирования международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
2. Развитие международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег.
3. Развитие международного сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма.
4. Формирование единой международной системы и стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
5. Международные организации и объединения, участвующие в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
6. Международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Раздел 3. Характеристика российской национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

1. Основные этапы формирования российской системы ПОД/ФТ.
2. Современное состояние и стратегия развития системы ПОД/ФТ.
3. Функциональная структура и задачи системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Раздел 4. Место и роль Росфинмониторинга и Банка России в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

1. Росфинмониторинг в национальной и международной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
1.1. Правовой статус и полномочия.
1.2. Организационная структура.
1.3. Основные направления деятельности.
2. Центральный Банк Российской Федерации в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
2.1. Правовой статус и полномочия.
2.2. Нормотворческая и надзорная деятельность Банка России в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Раздел 5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о правах и обязанностях   кредитных организаций.

Раздел 6. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке.

1. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программы его осуществления.
2. Роль и место специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Раздел 7. Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей.

1. Понятие термина «идентификация».
2. Цели и задачи идентификации.
3. Требования к представляемым документам.
4. Документы на иностранном языке.
5. Выгодоприобретатели.
6. Идентификация физических лиц.
7. Идентификация индивидуальных предпринимателей.
8. Идентификация юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.

Раздел 8. Операции, подлежащие обязательному контролю.

1. Что такое операции с денежными средствами или иным имуществом?
2. Что такое обязательный контроль?
3. Сведения о каких операциях с денежными средствами или иным имуществом должны представлять кредитные организации в уполномоченный орган для осуществления им обязательного контроля?
4. Как, когда и какие сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, кредитные организации должны представлять в уполномоченный орган?
5. Информационные письма Банка России об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Раздел 9. Операции, имеющие признаки отмывания денег или финансирования терроризма.

1. Принцип «знай своего клиента».
2. Как возникают подозрения.
3. Общие признаки подозрительной деятельности.
4. Признаки подозрительных операций, выявляемые при совершении определенных видов операций.
5. Сомнительные операции.
6. Письма Банка России о сомнительных операциях.
7. Представление сведений о подозрительных и сомнительных операциях в уполномоченный орган.


Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара.

Стоимость участия:  3990руб.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (495) 234-57-99 (многоканальный), 365-1107,
e-mail: registration@ibdarb.ru