Все актуальные изменения в законодательстве РФ для кредитных организаций в области ПОД/ФТ будут прокомментированы в ходе данного мероприятия. Участники получат необходимые рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию коммерческим банком информации по подозрительным операциям и в организации работы при выявлении сомнительных операций.

Содержание мероприятия:

• НОВОЕ! Положение Банка России от 02.09.2013 N 407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефециарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде".
• НОВОЕ! Указание Банка России от 23.08.2013 N 3041-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2013 N 30321).
• НОВОЕ! Указание Банка России от 19.09.2013 N 3063-У "О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2013 N 30320).
• ВАЖНО! Обзор Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" (вступил в силу 30.06.2013), в том числе:

- изменения в Федеральном закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ;

- новая редакция статьи 15.27 КоАП.
• ВАЖНО! Планируемые изменения в законодательстве в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ).

• ВАЖНО! Сложные аспекты Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».

• Комментарии к Федеральному закону от 08.11.2011 № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

• Практические рекомендации по организации работы в сфере ПОД/ФТ в кредитной организации.

• Организация обучения сотрудников кредитных организаций в области ПОД/ФТ и квалификационные требования, предъявляемые к сотрудникам кредитных организаций, работающих в области ПОД/ФТ.

• Рекомендации Банка России по работе кредитных организаций с операциями, подлежащими обязательному контролю, и подозрительными операциями.

• Отдельные моменты контроля Банка России за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

Лекторы:
- Ведущий экономист департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банк России

Стоимость мероприятия: 7500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru