Полный перечень рекомендаций по всем  текущим, новым и планируемым нормативным документам Банка России на момент проведения семинара и практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации будут представлены в ходе данного мероприятия. Также будут разобраны сложные вопросы валютной отчетности в рамках Указания Банка России от 24.08.2012 г. № 2867-У.


Содержание мероприятия:

Указание Банка России от 24.08.2012 № 2867-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк РФ".

Особенности формирования и представления в Банк России отчетности в соответствии с требованиями последних изменений Департамента платежного баланса Банка России.

Практические рекомендации по особенностям работы с формами отчетности кредитных организаций:

Форма 0409401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях";
Форма 0409402 "Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, предоставление услуг, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера";
Форма 0409405 "Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами"; 
Форма 0409407 "Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и переводах в Россискую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц-резидентов с нерезидентами на территории Российской Федерации"; 
Форма 0409410 «Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам».

• Положение  Банка России от 21.06..2013 г. № 402-П " О порядке передачи  в налоговые органы для выполнения ими функций агентов контроля паспортов сделок в электронном виде"   

• 15.08.2013г зарегистрировано в Минюсте Указание Банка России от 14.06.2013 N 3016-У "О внесение изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"(вступает в силу с 01.10.2013г). 

• Инструкция от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»  (вступило в силу с 01.10.2012 г.). На смену Инструкции Банка России № 117-И и Положения Банка России № 258-П.
 
• Изменения в Положение Банка России № 308-П (Указание Банка Росси  2828-У), также вступило в силу с 01.10.2012 г. Комментарии к новому Федеральному закону от 06.12.2011 г. № 406-ФЗ.
 
• На семинаре рассматривается практика применения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля. Будут представлены планируемые изменения в валютном законодательстве Российской Федерации и акты органов валютного регулирования.
 
• Указание Банка России от 04.06.2012 № 2828-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» (вступило в силу с 01.10.2012 г.).
 

• Комментарии к Федеральному закону от 06.12.2011 № 406-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части упрощения процедур валютного контроля» (принят ГД ФС РФ 21.11.2011).

• Изменения правил валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов. Обзор изменений нормативно-правовой база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Взаимодействие с уполномоченными банками с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ.

НОВОЕ! Положение  Банка России от 21.06..2013 г. № 402-П " О порядке передачи  в налоговые органы для выполнения ими функций агентов контроля паспортов сделок в электронном виде"   

Комментарии к Инструкции от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»  с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 14.06.2013 №3016-У

Особенности информационного обмена данными  о зарегистрированных декларациях на товары между ФТС России и УБ в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12. 2012 №1459       

• Рассмотрение вопросов, связанных с применение Положения Банка России от 29.12.2010 г. № 364-П. 

• Разбор практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, а также с оформлением справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты Российской Федерации, справки о подтверждающих документах.

Порядок отражения информации в ведомостях банковского контроля.

• Рассмотрение практических ситуаций, связанных с фиксированием нарушений валютного законодательства и отражения их в электронных сообщениях (ЭС) в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».       

 • Рассмотрение практических ситуаций по формированию отчетности по формам:

- №0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам,  счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках»;

- 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки». 

 • Представление паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 38 Приложения 2 к Указанию Банка России № 2332-У.

• Ближайшие перспективы изменения валютного законодательства РФ, а так же планируемые изменения КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ, актов органов валютного регулирования, и какое влияние они окажут на участников ВЭД:

- изменения требований к порядку перемещения валюты РФ, внутренних ценных бумаг, иностранной валюты и валютных ценностей;
- установление нового порядка представления и передачи документов и информации, между уполномоченными банками, ФТС и ФНС России, как агентами валютного контроля;
- расширение перечня запрашиваемых у участников ВЭД документов;
- особенности порядка уведомления о счетах за рубежом;
- расширение перечня валютных операций и отнесения к ним трансграничных переводов в валюте РФ;
- расширение перечня операций между нерезидентами;
- уточнение прав резидентов при осуществлении валютных операций;
- установление обязанности резидентов по указанию во внешнеторговых договорах (контрактах) сроков получения (возврата) денежных средств, а так же сроки поставки;
- установление обязанности резидентов по представлению уполномоченным банкам информации о сроках исполнения обязательств при осуществлении внешнеторговой деятельности;
-изменение диспозиции и санкции 193 УКРФ за уклонение от исполнения обязанности по репатриации иностранной валюты и валюты РФ;
- предоставление Банку России права по установлению единого порядка зачисления средств на счета резидентов РФ;
- включение в Закон №173-ФЗ требований к обязательным реквизитам паспорта сделки; изменения частей 1, 2, 4, 5, 6 ст. 15.25 КоАП РФ и другие изменения!

• Требования валютного законодательства РФ:

- особенности проведения валютных операций («резидент» - «нерезидент», «резидент» - «резидент», операций на внутреннем валютном рынке, расчетов через счета (вклады) за рубежом);
- требования к расчетам при осуществлении валютных операций, к открытию и ведению счетов за рубежом, предоставлению отчетности;
- актуальные вопросы оформления подтверждающих документов.

• Осуществление взаимодействия Росфиннадзора с Банком России, таможенными и налоговыми органами, уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг:

- правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля (Росфиннадзор) документов и информации о нарушениях;
- актуальные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий;
- как о проблемах компании узнает Росфиннадзор;
- критерии выбора объектов проверки; включение компаний в планы контрольной работы Росфиннадзора;
- специфика взаимоотношений с контрольными органами при проведении проверки компании - регламенты осуществления контрольных процедур.

• 15.08.2013г зарегистрировано в Минюсте Указание Банка России от 14.06.2013 N 3016-У "О внесение изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (вступает в силу с 01.10.2013г):

- порядкок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций;

- порядок представления резидентами подтверждающих документов;

- порядок оформления паспортов сделок;

- порядок осуществления валютного контроля и ведения досье валютного контроля;

- порядок ведения ведомости банковского контроля, учета валютных операций.

• Положение  Банка России от 21.06..2013 г. № 402-П " О порядке передачи  в налоговые органы для выполнения ими функций агентов контроля паспортов сделок в электронном виде"   


Лекторы:
- Сотрудники Департамента статистики Банка России
- Заведующий сектором финансового мониторинга Банк России
- И.о. начальника отдела организации валютного контроля при таможенном оформлении товаров Управления торговых ограничений валютного и экспортного контроля  ФТС России
- Главный экономист отдела методологии статистики и организации отчетности Банк России
- Начальник Управления валютного контроля Росфиннадзор
- Начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, Банк России

Стоимость мероприятия: 25500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru