Содержание мероприятия:

• 15.08.2013г зарегистрировано в Минюсте Указание Банка России от 14.06.2013 N 3016-У "О внесение изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"(вступает в силу с 01.10.2013г).             

• Инструкция от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»  (вступило в силу с 01.10.2012 г.). На смену Инструкции Банка России № 117-И и Положения Банка России № 258-П.
 
• Изменения в Положение Банка России № 308-П (Указание Банка Росси  2828-У), также вступило в силу с 01.10.2012 г. Комментарии к новому Федеральному закону от 06.12.2011 г. № 406-ФЗ.
 
• На семинаре рассматривается практика применения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля. Будут представлены планируемые изменения в валютном законодательстве Российской Федерации и акты органов валютного регулирования.
 
• Указание Банка России от 04.06.2012 № 2828-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» (вступило в силу с 01.10.2012 г.). 

• Комментарии к Федеральному закону от 06.12.2011 № 406-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части упрощения процедур валютного контроля» (принят ГД ФС РФ 21.11.2011).

Изменения правил валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов. Обзор изменений нормативно-правовой база валютного контроля. Документы, используемые для цели валютного контроля. Взаимодействие с уполномоченными банками с учетом положений нового Закона о валютном регулировании и валютном контроле, взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля. Вопросы декларирования товаров и информационного обмена между ФТС РФ и уполномоченными банками. Выявление нарушений законодательства, предусмотренных КОАП РФ.

• Указание Банка России от 14.06.2013 N 3016-У "О внесение изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"(вступает в силу с 01.10.2013г).                         

• Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». Основные составы правонарушений.

• Обзор практики применения нормативных актов Банка России.

• Разбор практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам, а также с оформлением справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты Российской Федерации, справки о подтверждающих документах. Порядок отражения информации в ведомостях банковского контроля.

• Рассмотрение практических ситуаций, связанных с фиксированием нарушений валютного законодательства и отражения их в электронных сообщениях (ЭС) в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».       

• Рассмотрение практических ситуаций по формированию отчетности по формам:

- №0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам,  счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках»;

- 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки». 

• Представление паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 38 Приложения 2 к Указанию Банка России № 2332-У.

• Рассмотрение вопросов, связанных с применение Положения Банка России от 29.12.2010 г. № 364-П.


Лекторы:
- Заведующий сектором финансового мониторинга Банк России
- И.о. начальника отдела организации валютного контроля при таможенном оформлении товаров Управления торговых ограничений валютного и экспортного контроля  ФТС России
- Главный экономист отдела методологии статистики и организации отчетности Банк России

Стоимость мероприятия: 17900 руб.

Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52

E-mail: info@isbd.ru