ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

 

  1. Последние изменения валютного законодательства Российской Федерации:

Комментарии к  Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И « О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением".

Обзор Новых документов: Федерального Закона № 409 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты…» и № 406-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О внесении изменений в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле»

  1. Разбор практических ситуаций, связанных с оформлением паспортов сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и кредитным договорам,  справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты Российской Федерации, справок о подтверждающих документах в соответствии с требованиями Инструкций Банка России от 15.06.2004 №117-И и Положение Банка России от 01.06.2004 №258-П (с учетом изменений и дополнений).
  1. Проблемные вопросы. Частные ситуации оформления паспортов сделок (в том числе смешанных, при кредитовании нерезидентами импорта в Российскую Федерацию, проведения операций при уступке требования и переводе долгов), документов валютного контроля, представления подтверждающих документов. Операции, связанные с предоставлением и получением кредитов. Порядок отражения информации о валютных операциях и подтверждающих документах  в ведомостях банковского контроля.
  1. Положение  Банка России от 29.12. 2010 №364-П "О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам)  в электронном виде".
  1. Изменения по форме отчетности 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках».
  1. Комментарии по вопросам формирования и представления отчетности  по формам 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки»  в  свете  изменений,  внесенных  Указанием  Банка  России №2332-У. Разбор типовых ошибок.
  1. Вопросы формирования электронных сообщений (ЭС) о нарушения валютного законодательства  в соответствии с требованиями  Положения Банка России от 20.07.2007 №308-П. Направление информации о правонарушениях и Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П. Указание Банка России "О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж" №1950-У и его влияние на квалификацию правонарушений. Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах за рубежом. Переводы резидентами средств на свои счета.
  1. Операции физических лиц. Валютный контроль за операциями физических лиц.
  1. Особенности применения  письма Банка России от  01.11.2008 №137-Т.
  1. Операции без открытия счета.
  1. Комментарии к письму  Банка России  № 129-Т от 16 сентября 2010 года «Об усилении  контроля за отдельными операциями юридических лиц».
  1. Комментарии к Информационному письму Банка России №39 от 2 июля 2010 г. Проблемные вопросы по закрытию паспортов сделок письмо Банка России от 9 ноября 2010 г. N 12-8-5/2052 «О применении Инструкции №117-И».
  1. Порядок формирования отчетности по форме № 0409601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте» (с учетом изменений ).
  1.  Ответы на вопросы слушателей, обмен мнениями.

 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара.

Стоимость участия:  6 990 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (495) 234-57-99 (многоканальный), 365-1107,
e-mail: registration@ibdarb.ru