1. Об изменениях, внесенных в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральными законами от 08.11.2011 № 308-ФЗ и от 20.07.2012 № 121-ФЗ
  2. Комментарии к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях Банка России к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  3. Об изменениях в Положение Банка России от 29.08.2008 №321-П (Указания Банка России от 09.06.2012 № 2833-У и от 01.11.2012 №2906-У),
  4. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  5. Современные подходы к выполнению  требований  Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей. Об изменениях, внесенных в Положение Банка России № 262-П Указанием от 10.02.2012 № 2785-У.
  6. Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У).
  7. Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У с изменениями, внесенными Указанием Банка России № 2726-У).
  8. Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций
  9. Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением  кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Обзор наиболее характерных ошибок и нарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций  по вопросам  ПОД/ФТ.
  10. Ответы на вопросы.
  11. Ответы на вопросы.
  12. Организация системы ПОД/ФТ на рынке ценных бумаг.
  13. Практика проведения проверок ФСФР России деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.
  14. Практика применения законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
  15. Ответы на вопросы

 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара.

Стоимость участия:  7 990 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (495) 234-57-99 (многоканальный), 365-1107,
e-mail: registration@ibdarb.ru