Ведущий специалист крупного коммерческого банка поделится многолетним опытом организации работы в сфере ПОД/ФТ и рассмотрит следующие темы:
- Практические вопросы реализации требований Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ;
- оценка уровня риска осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- обновление сведений об идентификации клиента;
- особенности организации работы по выявлению сомнительных операций клиентов с наличными денежными средствами и минимизация возникающих у банка рисков в связи с осуществлением клиентами сомнительной деятельности и т.д.

Содержание мероприятия:

• Практические вопросы реализации требований Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»

• Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей. Оценка уровня риска осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Обновление сведений об идентификации клиента.
• Идентификация клиентов - физических лиц:
-   случаи, в которых идентификация клиентов - физических лиц не проводится;
-   упрощенная идентификация клиентов - физических лиц; 
-   выявление иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) и родственников ИПДЛ среди клиентов - физических лиц;
-   выявление ИПДЛ и родственников ИПДЛ как часть процедуры идентификации; 
-   порядок выявления ИПДЛ и родственников ИПДЛ;
-   фиксирование сведений о принадлежности к ИПДЛ/родственникам ИПДЛ.
• Идентификация третьих лиц, вносящих денежные средства на счет клиента - физического лица:
-   Письмо Банка России от 20.01.2003 № 70-Т "Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
-   сведения, которые необходимо получать в целях проведения идентификации третьих лиц, вносящих денежные средства на счет клиента - физического лица.
• Идентификация клиентов - индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой:
-   сведения, которые необходимо получать для проведения идентификации клиентов - индивидуальных предпринимателей; 
-   сведения, которые необходимо получать для проведения идентификации клиентов - физических лиц, занимающихся частной практикой; 
-   выявление ИПДЛ и родственников ИПДЛ среди индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой;
-   фиксирование сведений, полученных при проведении идентификации индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.

Лекторы:
Начальник Управления организации обучения  Департамент комплаенс контроля Росбанк

Стоимость мероприятия:
7500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru