Содержание мероприятия:

1. Открытие счета клиенту.
1.1. Виды банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам).
1.2. Документы, необходимые для открытия банковского счета, счета по вкладу (депозиту):
- порядок представления;
- порядок оформления;
- порядок заверения.
1.3. Порядок перевода документов на иностранном языке, представляемых при открытии банковского счёта, счёта по вкладу (депозиту).
1.4. Фиксирование сведений о документах, удостоверяющих личность лица, идентифицируемого банком, или личность которого необходимо установить при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту).
1.5. Права и обязанности должностных лиц банка.
1.6. Права и обязанности клиентов банка.
1.7. Внесение записи в Книгу регистрации открытых счетов.
1.8. Идентификация клиента при открытии банковского счета, счета по вкладу (депозиту).
1.9. Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати.
2. Ведение счета клиента.
2.1. Обновление информации и документов, представленных клиентом при открытии
банковского счета.
2.2. Требования к юридическим делам клиентов.
2.3. Документы, образующиеся в работе с клиентами и порядок их хранения.
2.4. Актуальные вопросы, возникающие в практике обслуживания клиентов.
3. Закрытие счета клиента.
3.1. Закрытие банковского счета, счета по вкладу (депозиту) по инициативе клиента:
- при наличии остатка денежных средств на банковском счете клиента;
- при отсутствии остатка денежных средств на банковском счете клиента.
3.2. Закрытие банковского счета, счета по вкладу (депозиту) по инициативе кредитной
организации, в т.ч. практика применения пункта 1.1 статьи 859 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
3.4. Хранение юридического дела клиента после закрытия банковского счета, счета по
вкладу (депозиту).
3.5. Перечисление остатка денежных средств после прекращения договора
банковского счета.
4. Ответы на вопросы.

Лекторы:
Филимонов Максим  Игоревич - Начальник отдела правового обеспечения банковских операций Юридического департамента  Банка России

Стоимость мероприятия: 6500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru