Обновление сведений об идентификации клиента;- идентификация клиентов - юридических лиц;- идентификация клиентов - физических лиц;- особенности организации работы по выявлению сомнительных операций клиентов с наличными денежными средствами и минимизация возникающих у банка рисков в связи с осуществлением клиентами сомнительной деятельности и т.д.

Содержание мероприятия:

1. Идентификация клиентов, установление и идентификация выгодоприобретателей. Оценка уровня риска осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Обновление сведений об идентификации клиента. 2. Идентификация клиентов - физических лиц - Случаи, в которых идентификация клиентов - физических лиц не проводится - Упрощенная идентификация клиентов - физических лиц - Выявление иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ) и родственников ИПДЛ среди клиентов - физических лиц. - Выявление ИПДЛ и родственников ИПДЛ как часть процедуры идентификации; - Порядок выявления ИПДЛ и родственников ИПДЛ - Фиксирование сведений о принадлежности к ИПДЛ/родственникам ИПДЛ.
3. Идентификация третьих лиц, вносящих денежные средства на счет клиента - физического лица. - Письмо Банка России от 20.01.2003 № 70-Т "Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - Сведения, которые необходимо получать в целях проведения идентификации третьих лиц, вносящих денежные средства на счет клиента - физического лица. 4. Идентификация клиентов - индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой - Сведения, которые необходимо получать для проведения идентификации клиентов - индивидуальных предпринимателей; - Сведения, которые необходимо получать для проведения идентификации клиентов - физических лиц, занимающихся частной практикой; - Выявление ИПДЛ и родственников ИПДЛ среди индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой - Фиксирование сведений, полученных при проведении идентификации индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.

Лекторы:
Начальник Управления организации обучения  Департамент комплаенс контроля Росбанка

Стоимость мероприятия: 7500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru