Содержание мероприятия:

НОВОЕ! Комментарии к новому Положению Банка России (вместо 321-П)
1. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 23.07.2010 № 176-ФЗ, от 27.07.2010 № 197-ФЗ).
2. Новая редакция статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Административное производство. Административные расследования. Рассмотрение дел. Административные наказания. Обжалование.
3. Вопросы взаимодействия кредитных организаций с Росфинмониторингом при представлении сведений предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ.
4. Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Итоги работы в соответствии с Положением № 321-П и основные направления его совершенствования.
5. Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций.
6. Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Предпроверочный анализ деятельности кредитных организаций. Проведение надзорных мероприятий. Применение мер воздействия.
7. Обзор наиболее характерных ошибок и правонарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ.

Лекторы: Начальник отдела анализа и систематизации нарушений кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банк России

Стоимость мероприятия: 5500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
E-mail: info@isbd.ru