1. Требования валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, с учетом последних изменений законодательства:

- ближайшие перспективы изменения валютного законодательства РФ, а так же планируемые изменения КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ, актов органов валютного регулирования, и какое влияние они окажут на участников ВЭД (изменения требований к порядку перемещения валюты РФ, внутренних ценных бумаг, иностранной валюты и валютных ценностей; установление нового порядка представления и передачи документов и информации, между уполномоченными банками, ФТС и ФНС России, как агентами валютного контроля; расширение перечня запрашиваемых у участников ВЭД документов; особенности порядка уведомления о счетах за рубежом; расширение перечня валютных операций и отнесения к ним трансграничных переводов в валюте РФ; расширение перечня операций между нерезидентами; уточнение прав резидентов при осуществлении валютных операций; установление обязанности резидентов по представлению сведений о сроках получения (возврата) денежных средств, а так же сроков поставки), т.е. установление обязанности резидентов по представлению уполномоченным банкам информации о сроках исполнения обязательств при осуществлении внешнеторговой деятельности; изменение диспозиции и санкции 193 УКРФ за уклонение от исполнения обязанности по репатриации иностранной валюты и валюты РФ; предоставление Банку России права по  установлению единого порядка зачисления средств на счета резидентов РФ; включение в Закон №173-ФЗ требований к обязательным реквизитам паспорта сделки; изменения частей 1, 2, 4, 5, 6 ст. 15.25 КоАП РФ и д.р.изменения!)

- особенности проведения валютных операций («резидент»-«нерезидент», «резидент»-«резидент», операций на внутреннем валютном рынке, расчетов через счета (вклады) за рубежом);

- требования к расчетам при осуществлении валютных операций, к открытию и ведению счетов за рубежом, предоставлению отчетности;

- актуальные вопросы оформления подтверждающих документов.

1.1. Надзор за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями и валютными биржами. Осуществление взаимодействия Росфиннадзора с Банком России, таможенными и налоговыми органами, уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

- правила представления органами и агентами валютного контроля в  уполномоченный Правительством Российской Федерации, орган валютного контроля (Росфиннадзор) документов и информации о нарушениях;

- актуальные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий;

- как о проблемах компании узнает Росфиннадзор;

- критерии выбора объектов проверки; включение компаний в планы контрольной работы Росфиннадзора; специфика взаимоотношений с контрольными органами при проведении проверки компании - регламенты осуществления контрольных процедур;

- виды мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами отраслевого законодательства (трудового права, гражданского права, уголовного права, законодательства об административных   правонарушениях) 

1.2. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования

- виды мер ответственности и порядок их применения в соответствии с нормами отраслевого законодательства;

- квалификация правонарушений, основания и условия ответственности, (в том числе с учетом специфики составов административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена новой редакцией ч.ч. 4 и 6 ст. 15.25 КоАП РФ).

- квалификация нарушений валютного законодательства в условиях функционирования Таможенного союза.

1.3. Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

- предупреждение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;

-   виды рисков при осуществлении внешнеторговых сделок и инструменты их страхования;

- комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации);

- требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов). 

 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара.

Стоимость участия:  6 990 руб.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (495) 234-57-99 (многоканальный), 365-1107,
e-mail: registration@ibdarb.ru