Вместо Инструкции Банка России №117-И и Положения Банка России №258-П. Изменения в Положение Банка России №308-П (Указание Банка Росси  2828-У), также вступают в силу с 1 октября 2012 года. Комментарии к Федеральному закону от 06.12.2011 г. № 406-ФЗ.  На семинаре рассматривается практика применения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля. Планируемые изменения в валютное законодательство Российской Федерации и акты органов валютного регулирования.

Содержание мероприятия:

1. НОВОЕ! Инструкция от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»  (вступает в силу с 1 октября 2012 года). Вместо Инструкции Банка России №117-И и Положения Банка России №258-П. Изменения в Положение Банка России №308-П (Указание Банка Росси  2828-У), также вступают в силу с 1 октября 2012 года. Комментарии к новому Федеральному закону от 06.12.2011 г. № 406-ФЗ. На семинаре рассматривается практика применения актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования и валютного контроля. Планируемые изменения в валютное законодательство Российской Федерации и акты органов валютного регулирования.
2. Указание Банка России от 04.06.2012 № 2828-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года № 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (вступает в силу с 1 октября 2012 года).
3. Комментарии к Федеральному закону от 06.12.2011 № 406-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ" В ЧАСТИ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ" (принят ГД ФС РФ 21.11.2011).
Комментарии к новой Инструкции от 04 июня 2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведении.
4. Практика применения Положения ЦБ РФ от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования». Основные составы правонарушений.    
5. Обзор практики применения нормативных актов Банка России (Инструкции Банка России от 15.06.2004 №117-И, Положение Банка России от 01.06.2004 №258-П,  Указания Банка России от 08.08.2006,  №1713-У, Указания Банка России от 12.08.2008 №2052-У и  Указания Банка России от 26.09.2008 №2080-У, Указания Банка России от 29.12.2010 №2556-У, Указания Банка России от 29.12.2010 №2557-У).
7. Рассмотрение практических ситуаций, связанных с фиксированием нарушений валютного законодательства и отражения их в электронных сообщений (ЭС) в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».            
8. Рассмотрение практических ситуаций по формированию отчетности по формам №0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам,  счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках», 0409665 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки».  Представление паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в соответствии с пунктом 38 Приложения 2 к Указанию Банка России №2332-У.
9. Рассмотрение вопросов, связанных с применение Положения Банка России от 29.12.2010 №364-П.
10. Ответы на вопросы.

Лекторы: Грекова Т.В. - заведующий сектором финансового мониторинга Банка России
Столяров М.Г. - главный экономист отдела методологии статистики и организации отчетности Банка России

Стоимость мероприятия: 7500 руб.
Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
e-mail: info@isbd.ru