Содержание мероприятия:

1. Особенности инспекционной проверки кредитных организаций по ПОД/ФТ.   
1.1. Методика проведения инспекционных проверок кредитных организаций.   
1.2. Обзор наиболее характерных ошибок, допускаемых кредитными организациями при направлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу России.       
1.3. Ответственность кредитных организаций за нарушение законодательства по ПОД/ФТ.           

2. Ответы на вопросы.               

Лекторы:
Блинков А.Н. - заместитель начальника Управления банковского надзора МГТУ Банка России

Стоимость мероприятия: 5500 руб.

Регистрация по телефону: 8 (495) 644-23-52
e-mail: info@isbd.ru