Цели семинара:

  • дать комплексное представление об организации банковского дела и особенностях банковского бизнеса и банковских рисков;
  • ознакомить с базовыми функциями коммерческих банков и опытом банковского менеджмента;
  • заложить базу для дальнейшей углубленной специализации по другим банковским дисциплинам.

На кого рассчитан семинар:

  • специалисты небанковского сектора, планирующие переход на работу в кредитные организации;
  • специалисты банков с небольшим стажем работы;
  • специалисты  банков узкого профиля, желающие получить комплексное представление об управлении деятельностью современного банка и банковскими рисками.

Содержание семинара:

1.     Правовые основы функционирования современной банковской системы: законодательная и нормативная базы регулирования деятельности коммерческого банка.
2.     Основы коммерческой деятельности банка: цели, состав и влияние заинтересованных сторон, система корпоративного управления.
3.     Эффективность и финансовая устойчивость коммерческого банка: сущность и методы оценки на основе финансовой отчетности по РСБУ и МСФО. Внешние и внутренние рейтинги.
4.     Основные бизнес-направления и инфраструктура деятельности банка. Принципы выделения бизнес-направлений для целей управления. Управленческие и вспомогательные подразделения банка. Организационная и финансовая структуры коммерческого банка.
5.     Корпоративный бизнес банка: операции и методы управления:
  • расчетно-кассовое обслуживание и инструменты привлечения средств корпоративных клиентов;
  • организация кредитования и проектного финансирования корпоративных клиентов;
  • лизинг, факторинг и форфейтинг как альтернативные формы финансирования деятельности клиентов банка;
  • управление активами и услуги инвестиционного бизнеса для корпораций;
  • сервисное обслуживание VIP клиентов;
  • прочие услуги для корпоративных клиентов в продуктовой линейке банка;
  • особенности управления прибыльностью и рисками в процессе обслуживания корпоративных клиентов: принципы и нормативные документы.
6.     Организация розничного обслуживания клиентов:
  • продукты для малого и среднего бизнеса: особенности кредитования и РКО;
  • продукты для физических лиц и особенности законодательного регулирования взаимоотношений банка и населения;
  • welth banking – услуги для VIP клиентов банка;
  • особенности управления себестоимостью и рисками процессов розничного банковского обслуживания.

7.     Инвестиционный и казначейский бизнес коммерческих банков:

  • классификация операций банка с ценными бумагами;
  • операции с собственными ценными бумагами;
  • инвестиционные операции банка на организованном рынке ценных бумаг;
  • банковские услуги на рынке ценных бумаг;
  • операции коммерческих банков на денежном рынке;
  • особенности организации процесса межбанковского кредитования;
  • производные инструменты денежного и фондового рынка.

8.     Система управления деятельностью банка:

  • цели, задачи, функции и основные элементы системы стратегического управления банка;
  • управленческие и вспомогательные подразделения банка и принципы оптимизации их деятельности;
  • система планирования и развития деятельности банка – центральный элемент системы стратегического управления и его организационная структура: плановые, маркетинговые и технологические подразделения банка и их взаимодействие;
  • система финансового менеджмента банка: согласованное управление стоимостью, ликвидностью и рисками банка. Основные субъекты системы финансового менеджмента и их взаимодействие;
  • процесс управления ликвидностью и его связь с управлением процентным и валютным рисками банка. Роль Казначейства в процессах управления ликвидностью и рыночными рисками;
  • интегрированный риск-менеджмент и проблемы внедрения положений соглашения Базель 2 и Базель 3 в России. Структура системы управления рисками в банке и организационная структура блока Управления рисками;
  • система контроля деятельности банка. Роль и функции Службы внутреннего контроля и Внутреннего аудита.
  • Понятие Комплайнс-контроля и его место в организационной структуре банка;
  • специфические контрольные функции коммерческого банка: организация деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, контроль кассовой и налоговой дисциплины клиентов банка. Блок финансового мониторинга;
  • Особенности организации деятельности Блока поддержки банковского бизнеса. Особенности мотивации его подразделений и сотрудников.

9.     Организация системы бухгалтерского, налогового и управленческого учета в коммерческом банке:

  • задачи и принципы организации бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности в соответствии с требованиями Банка России;
  • специфические особенности и методы подготовки отчетности по МСФО;
  • особенности организации налогового учета и подготовки налоговой отчетности банка. Проблемы оптимизации налогообложения деятельности банка. Организация деятельности отдела налогообложения в системе финансового управления банка;
  • построение современной системы управленческого учета в форме Единого Информационного пространства банка;
  • организация процессов управленческого и бухгалтерского учета в банке. Подразделения бэк-оффиса и их взаимодействие. Бухгалтерия и Операционный блок банка.

Семинар проводит:
Поморина М.А. – профессор Финансового Университета, доктор экономических наук, преподаватель-консультант ММФБШ. Имеет пятнадцатилетний стаж работы в банке. Занималась вопросами организации аналитической и плановой работы в банке. Является специалистом в области стратегического планирования, банковского менеджмента, управленческого учета, анализа деятельности коммерческого банка и управления банковскими рисками, а также в вопросах создания технологий управления банком и систем поддержки и принятия управленческих решений. Сертифицирована GARP по Программе Риск Сертификации (в рамках проекта IFC). Автор монографий "Планирование как основа управления деятельностью банка", “Финансовый менеджмент в системе стратегического управления банком“ и ряда других печатных работ.

Режим занятий:
с 18.30 до 21.30

Стоимость семинара: 29 600 рублей. НДС не облагается

По окончании обучения ОФ ММФБШ выдает сертификат установленного образца.
ОФ ММФБШ оставляет за собой право внесения оперативных изменений в программу.

Телефон/факс для приема заявок на семинар: 8 (495) 769-52-30; 8 (499) 943-98-41
e-mail: seminar@ifbsm.ru
Контактное лицо – Полуторная Галина
Сайт ММФБШ: www.ifbsm.ru
Полная форма заявки на участие в семинаре: www.ifbsm.ru/zayavka.php